Združeno kraljestvo in ZDA se borita proti pranju denarja s strani oligarhov in mamilarskih združb

Združeno kraljestvo in ZDA se borita proti pranju denarja s strani oligarhov in mamilarskih združb

Oblasti v Združenem kraljestvu in Združenih državah Amerike so v sredo napovedale veliko ofenzivo proti dvema več milijard dolarjev vrednima mrežama za pranje denarja. Ta omrežja naj bi prala sredstva za rusko elito, kibernetske kriminalce in preprodajalce mamil po vsem svetu.

Podrobnosti preiskave

Ministrstvo za finance ZDA je uvedlo sankcije proti osumljencem, ki naj bi bili visoki člani ene od združb pranja denarja. Domnevni vodja drugega kroga pranja denarja je v policijskem priporu v Franciji, so viri povedali za CNN. Triletna preiskava Nacionalne agencije Združenega kraljestva za boj proti kriminalu (NCA) je zagotovila nekaj najbolj jasnih javnih dokazov doslej o tem, kako rusko govoreče skupine delujejo kot finančno središče kriminalcev z izsiljevalsko programsko opremo, ki od žrtev izsiljujejo milijone.

Vpliv sankcij na rusko elito

Po sankcijah, ki so jih zahodne vlade uvedle Rusiji po obsežni invaziji na Ukrajino leta 2022, so ruske elite potrebovale nove načine za skrivanje svojega denarja. Dve domnevni mreži za pranje denarja sta jima ponudili finančno rešilno bilko, so povedali preiskovalci. "Ko je situacija postala težja in so te elite želele še naprej uživati ​​v svojem življenjskem slogu na Zahodu, so se močno obrnile na ta omrežja za pranje denarja," je za CNN povedal Will Lyne, vodja kibernetske obveščevalne službe pri NCA.

Preiskave in aretacije

Po podatkih NCA, glavne britanske agencije za boj proti organiziranemu kriminalu, so zahodni preiskovalci izvedli že 84 aretacij v povezavi s temi dejavnostmi. Upajo, da bodo zadnje aretacije prinesle nove informacije za naslednjo ofenzivo proti močnim omrežjem. "Prvič smo pokazali povezavo med ruskimi elitami, kibernetskimi kriminalci, bogatimi s kriptovalutami, in mamilarskimi združbami na ulicah Združenega kraljestva," je v izjavi dejal Rob Jones, generalni direktor NCA.

Sankcije proti sumljivim osebam

Ministrstvo za finance je sporočilo, da so bile uvedene sankcije proti osumljenim visokim voditeljem ene od mrež za pranje denarja, znane kot TGR. Med sankcioniranimi so Ukrajinec po imenu George Rossi, Rusinja po imenu Elena Chirkinyan in Latvijec po imenu Andrejs Bradens, ki vsi veljajo za ključne osebe v mreži. CNN jo je poskušal dobiti za komentar.

Omrežje in kako deluje

Dve mreži za pranje denarja služita kriminalnim operacijam, ki segajo od Dubaja do Dublina. Po mnenju NCA je tipičen cikel pranja denarja prek teh omrežij naslednji: kibernetski kriminalci v Rusiji potrebujejo prostor za prenos svojih kriptovalut; te zamenjajo za gotovino z mamilarsko združbo v Združenem kraljestvu. Mamilarska združba nato s kriptovaluto kupuje mamila od južnoameriškega kartela in jih prodaja na ulicah Združenega kraljestva. Pralnice denarja vzamejo denar od prodaje mamil in ga prenesejo v zakoniti svetovni bančni sistem.

Vezi z rusko vlado

Uradniki NCA trdijo, da je imel Kremelj neposredno korist od nekaterih dejavnosti pranja denarja, ki so bile uporabljene za financiranje ruskih vohunskih operacij. CNN se je za komentar obrnil na rusko veleposlaništvo v Londonu.

Aretacija in obtožbe proti Ekaterini Ždanovi

Domnevna pralnica denarja, za katero viri pravijo, da je zaprta v Franciji, se imenuje Ekaterina Ždanova. Dolgo je bila tarča ameriških organov pregona. Ministrstvo za finance ju je lani kaznovalo zaradi domnevno natančno izdelanih shem pranja denarja. Tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller jih je obtožil uporabe kriptovalute za pranje več sto milijonov dolarjev v imenu sankcioniranih ruskih elit.

Zaključek in nadaljnji ukrepi

Preiskava je zadnji primer, kako morajo organi kazenskega pregona po vsem svetu združiti sodobno tehnologijo za sledenje kripto plačilom in tradicionalne metode, kot so nadzor in tajni obveščevalci, za boj proti nadnacionalnim kriminalnim organizacijam. Več ameriških agencij kazenskega pregona, vključno z DEA in IRS, je uporabilo podobne metode, da bi okrepile pregon mehiških mamilarskih kartelov, ki uvažajo fentanil v Združene države.