Združeno kraljestvo in ZDA se borita s pranjem denarja od oligarhov in tolp z mamili
Združeno kraljestvo in ZDA se borita s pranjem denarja od oligarhov in tolp z mamili
Združeno kraljestvo in oblasti Združenih držav Amerike so v sredo napovedale celovito ofenzivo proti dve milijardi dolarjev za pranje denarja. Ta omrežja naj bi oprala sredstva za rusko elito, kibernetske kriminalce in preprodajalce drog po vsem svetu.
Podrobnosti o preiskavi
Ameriško ministrstvo za finance je sumilo osumljence, za katere velja, da so visoke člane enega od prstanov za pranje denarja. Domnevni vodja drugega prstana za pranje denarja je v policijskem priporu v Franciji, kot so poročali viri, ki jih je poročal CNN. Triletna preiskava Združenega kraljestva Nacionalne agencije za kriminal (NCA) je predložila nekaj najjasnejših javnih dokazov o tem, kako rusko govoreče skupine delujejo kot finančno središče za kriminalce odkupne programske opreme, ki izsiljujejo žrtve milijonov.
Vpliv sankcij na rusko elito
Po sankcijah proti Rusiji, ki so jih naložile zahodne vlade, so ruske elite potrebovale nove priložnosti, da bi leta 2022 prikrili svoj denar med velikimi invazijami na Ukrajino. Dva domnevna omrežja za pranje denarja sta jim ponudila finančno življenjsko pot, poročajo preiskovalci. "Ko so razmere postale težje in so te elite še naprej uživali v svojem življenjskem slogu na zahodu, so se močno obrnile na te mreže za pranje denarja," je dejal Lyne, vodja kibernetske inteligence NCA v primerjavi s CNN.
Preiskave in aretacije
Zahodne preiskovalne oblasti so v povezavi s temi dejavnostmi že opravile 84 aretacij, po NCA, glavnem organu Združenega kraljestva za boj proti organiziranemu kriminalu. Upajo, da bodo zadnje aretacije zagotovile nove ugotovitve za naslednji žaljiv ukrep proti mogočnim omrežjem. "Prvič smo lahko na ulicah Združenega kraljestva pokazali povezavo med ruskimi elitami, kripto bogatimi kibernetskimi in drogami," je v izjavi dejal Rob Jones, generalni direktor NCA.
sankcije proti sumljivim osebam
Ministrstvo za finance je sporočilo, da so bile uvedene sankcije proti domnevnim voditeljem vodstvenih voditeljev ene od omrežij za pranje denarja, znane kot TGR. Med sankcionirani so ukrajinski moški po imenu George Rossi, ruska ženska po imenu Elena Chirkinyan in latvijsko moško po imenu Andrejs Bradens, ki so vsi ključni ljudje v mreži. CNN ga je skušal doseči za izjavo.
omrežje in njegov način dela
Dve mreži za pranje denarja služijo kriminalnim dejavnostim, ki segajo od Dubaja do Dublina. Po NCA je tipičen cikel pranja denarja skozi te omrežja naslednji: kibernetski kriminalci v Rusiji potrebujejo prostor za prenos svojih kripto valut; Zamenjajo jih za gotovino z drogo v Združenem kraljestvu. Gang z drogami nato uporablja kripto valute za nakup drog iz južnoameriškega kartela in prodajo na ulicah Združenega kraljestva. Denarni pralniki vzamejo denar od prodaje drog in ga prenesejo v zakonit globalni bančni sistem.
povezave z rusko vlado
Uradniki NCA trdijo, da je Kremelj neposredno izkoristil nekatere dejavnosti pranja denarja, ki so bile uporabljene za financiranje ruskih operacij vohunjenja. CNN je rusko veleposlaništvo v Londonu prosil, naj komentira.
aretacija in obtožbe zoper Ekaterino Zhdanova
Domnevna pralnica denarja, o kateri so viri poročali, da je pridržana v Franciji, se imenuje Ekaterina Zhdanova. To je dolgoletni cilj ameriških organov za kriminalistične preiskave. Ministrstvo za finance jih je lani sankcioniralo zaradi njegovih verjetno zapletenih sistemov pranja denarja. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Matthew Miller jo je obtožil, da je v imenu sankcioniranih ruskih elit uporabila kripto valute, da je v imenu sankcioniranih ruskih elit prala sto milijonov dolarjev.
Sklep in nadaljnji ukrepi
Preiskava je najnovejši primer, kako morajo organi pregona kombinirati sodobno tehnologijo za boj proti kripto plačila in tradicionalnimi metodami, kot so opazovanja in skrite informacije po vsem svetu za boj proti nadnacionalnim kriminalnim organizacijam. Več ameriških organov za kazensko tožilstvo, vključno z DEA in IRS, je uporabilo podobne metode za krepitev preganjanja mehiških kartelov z mamili, ki uvažajo fentanil v ZDA.