Spojené kráľovstvo a USA bojujú proti praniu špinavých peňazí oligarchami a drogovými gangmi

Spojené kráľovstvo a USA bojujú proti praniu špinavých peňazí oligarchami a drogovými gangmi

Úrady v Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch v stredu oznámili veľkú ofenzívu proti dvom sieťam prania špinavých peňazí v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. Tieto siete údajne prali finančné prostriedky pre ruskú elitu, kyberzločincov a obchodníkov s drogami po celom svete.

Podrobnosti vyšetrovania

Americké ministerstvo financií uvalilo sankcie na podozrivých, ktorí sa považujú za vysokopostavených členov jedného z kruhov na pranie špinavých peňazí. Údajný vodca ďalšej skupiny na pranie špinavých peňazí je v policajnej väzbe vo Francúzsku, uviedli zdroje CNN. Trojročné vyšetrovanie Národnej kriminálnej agentúry Spojeného kráľovstva (NCA) poskytlo doteraz jeden z najjasnejších verejných dôkazov o tom, ako rusky hovoriace skupiny fungujú ako finančné centrum pre zločincov ransomvéru, ktorí od obetí vydierajú milióny.

Vplyv sankcií na ruskú elitu

Po sankciách uvalených západnými vládami na Rusko po rozsiahlej invázii na Ukrajinu v roku 2022 potrebovali ruské elity nové spôsoby, ako skryť svoje peniaze. Dve údajné siete na pranie špinavých peňazí im ponúkli finančné záchranné lano, uviedli vyšetrovatelia. „Keďže sa situácia stala zložitejšou a tieto elity si chceli aj naďalej užívať svoj životný štýl na Západe, obrátili sa vo veľkej miere na tieto siete na pranie špinavých peňazí,“ povedal pre CNN Will Lyne, šéf kybernetického spravodajstva v NCA.

Vyšetrovanie a zatýkanie

Západní vyšetrovatelia už v súvislosti s týmito aktivitami zadržali 84, podľa NCA, hlavnej agentúry Spojeného kráľovstva pre boj proti organizovanému zločinu. Dúfajú, že posledné zatknutia poskytnú nové informácie pre ďalšiu ofenzívu proti mocným sieťam. „Po prvý raz sme ukázali prepojenie medzi ruskými elitami, kyberzločincami bohatými na kryptomeny a drogovými gangmi v uliciach Spojeného kráľovstva,“ uviedol vo vyhlásení Rob Jones, generálny riaditeľ NCA.

Sankcie voči podozrivým ľuďom

Ministerstvo financií oznámilo, že boli uvalené sankcie na podozrivých vedúcich predstaviteľov jednej zo sietí na pranie špinavých peňazí, známych ako TGR. Medzi sankcionované patrí Ukrajinec George Rossi, Ruska Elena Chirkinyan a Lotyš Andrejs Bradens, ktorí sú všetci považovaní za kľúčové postavy v sieti. CNN sa ju pokúsila kontaktovať, aby sa vyjadrila.

Sieť a ako funguje

Dve siete na pranie špinavých peňazí slúžia zločineckým operáciám od Dubaja po Dublin. Podľa NCA je typický cyklus prania špinavých peňazí cez tieto siete nasledovný: Kyberzločinci v Rusku potrebujú miesto na prevod svojich kryptomien; vymieňajú si ich za hotovosť s drogovým gangom v Spojenom kráľovstve. Drogový gang potom používa kryptomenu na nákup drog od juhoamerického kartelu a ich predaj v uliciach Spojeného kráľovstva. Tí, čo perú špinavé peniaze, berú hotovosť z predaja drog a prevádzajú ich do legitímneho globálneho bankového systému.

Väzby na ruskú vládu

Predstavitelia NCA tvrdia, že Kremeľ priamo profitoval z niektorých aktivít prania špinavých peňazí, ktoré boli použité na financovanie ruských špionážnych operácií. CNN kontaktovala ruské veľvyslanectvo v Londýne so žiadosťou o vyjadrenie.

Zatknutie a obvinenie Ekateriny Zhdanovej

Údajná perka špinavých peňazí, ktorá je podľa zdrojov väznená vo Francúzsku, sa volá Ekaterina Zhdanova. Bola dlhodobým cieľom amerických orgánov činných v trestnom konaní. Ministerstvo financií ich minulý rok sankcionovalo za ich údajne prepracované schémy prania špinavých peňazí. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller ich obvinil z používania kryptomien na pranie stoviek miliónov dolárov v mene sankcionovaných ruských elít.

Záver a ďalšie opatrenia

Vyšetrovanie je najnovším príkladom toho, ako orgány činné v trestnom konaní na celom svete musia skombinovať moderné technológie na sledovanie krypto platieb a tradičné metódy, ako je sledovanie a utajení informátori, aby bojovali proti nadnárodným zločineckým organizáciám. Niekoľko amerických orgánov činných v trestnom konaní, vrátane DEA a IRS, použilo podobné metódy na zintenzívnenie prenasledovania mexických drogových kartelov, ktoré dovážajú fentanyl do Spojených štátov.