Spojené kráľovstvo a USA bojujú proti praniu špinavých peňazí od oligarchov a drogových gangov
Spojené kráľovstvo a USA bojujú proti praniu špinavých peňazí od oligarchov a drogových gangov
Spojené kráľovstvo a orgány Spojených štátov oznámili v stredu komplexnú ofenzívu proti dvom miliardovým sieťam špinavých peňazí. O týchto sieťach sa hovorí, že umyli prostriedky pre ruskú elitu, počítačových zločincov a obchodníkov s drogami na celom svete.
Podrobnosti o vyšetrovaní
Ministerstvo financií USA má podozrenie na podozrivých, ktorí sa považujú za vysoko postavených členov jedného z prsteňov prania špinavých peňazí. Údajný vodca ďalšieho prsteňa prania špinavých peňazí je vo väzbe vo Francúzsku, ako uviedli zdroje spoločnosti CNN. Trojročné vyšetrovanie Agentúry pre národnú kriminalitu Spojeného kráľovstva (NCA) poskytlo niektoré z najjasnejších verejných dôkazov o tom, ako rusky hovoriace skupiny pôsobia ako finančné centrum pre zločincov Ransomware, ktoré vydáva obete miliónov.
Vplyv sankcií na ruskú elitu
Podľa sankcií voči Rusku uloženým západnými vládami ruské elity potrebovali nové príležitosti na skrytie svojich peňazí v priebehu veľkej invázie Ukrajiny v roku 2022. Podľa vyšetrovateľov im tieto dve údajné siete na pranie pranie špinavých peňazí im ponúkli finančnú záchrannú lanku. „Keď sa situácia stala zložitejšou a tieto elity sa naďalej tešili svojmu životnému štýlu na Západe, dôrazne sa obrátili na tieto siete prania špinavých peňazí,“ uviedla Lyne, vedúca kybernetickej inteligencie NCA, v porovnaní s CNN.
Vyšetrovania a zatknutia
Západné vyšetrovacie orgány už v súvislosti s týmito činnosťami zatkli 84 zatknutí, podľa NCA, hlavnej autority Spojeného kráľovstva bojovať proti organizovaniu. Dúfajú, že najnovšie zatknutia poskytnú nové zistenia pre ďalšie útočné opatrenie proti Mighty Networks. „Prvýkrát sme boli schopní preukázať spojenie medzi ruskými elitami, kybernetickými zločincami a drogami na uliciach Spojeného kráľovstva,“ uviedol vo vyhlásení Rob Jones, generálny riaditeľ NCA.
sankcie proti podozrivým osobám
Ministerstvo financií oznámilo, že sankcie boli uložené proti údajným vodcom vedúcich predstaviteľov jednej z sietí prania špinavých peňazí známych ako TGR. Medzi sankcionované patrí ukrajinský muž menom George Rossi, ruská žena menom Elena Chirkinyan a lotyšský muž menom Andrejs Bradens, z ktorých všetci sú v sieti považovaní za kľúčových ľudí. CNN sa to pokúsila dosiahnuť pre vyhlásenie.
Sieť a jej spôsob práce
Dve siete prania špinavých peňazí slúžia trestným činnostiam, ktoré siahajú od Dubaja do Dublinu. Podľa NCA je typický cyklus prania špinavých peňazí prostredníctvom týchto sietí nasledujúci: kybernetickí zločinci v Rusku potrebujú miesto na prenos svojich kryptomen; Vymenia ich za hotovosť s drogovým gangom v Spojenom kráľovstve. Drogový gang potom používa kryptomenu na nákup drog z juhoamerického kartelu a na predaj na uliciach Spojeného kráľovstva. Prania špinavých peňazí berú hotovosť z predaja drog a prevedie ich do legitímneho globálneho bankového systému.
Spojenia s ruskou vládou
Úradníci NCA tvrdia, že Kremľ prospel priamo z niektorých aktivít prania špinavých peňazí, ktoré sa používajú na financovanie ruských špionážnych operácií. CNN požiadala ruské veľvyslanectvo v Londýne, aby sa vyjadrila.
Zatknutie a obvinenia proti Ekaterine Zhdanova
Údajný prania špinavých peňazí, ktorý informoval zdroje, že je zadržaná vo Francúzsku, sa nazýva Ekaterina Zhdanova. Je to dlhodobý cieľ orgánov vyšetrovania trestných činov USA. Ministerstvo financií ich minulý rok sankcionovalo za svoje pravdepodobne zložité systémy prania špinavých peňazí. Hovorca ministerstva zahraničných vecí, Matthew Miller, ju obvinil z toho, že použila kryptomenu na bielizeň stovky miliónov dolárov v mene sankcionovaných ruských elít.
Záver a ďalšie opatrenia
Vyšetrovanie je najnovším príkladom toho, ako orgány činné v trestnom konaní musia kombinovať moderné technológie na boj proti platbám kryptom a tradičnými metódami, ako sú pozorovania a skryté informácie na celom svete, aby bojovali proti organizáciám nadnárodných trestných činov. Niekoľko amerických trestných orgánov, vrátane DEA a IRS, použilo podobné metódy na posilnenie ich prenasledovania mexických drogových kartelov, ktoré dovážajú fentanyl do USA.