Tyska penningtvätt i Mallorca: Fastighetsmäklare arresterad!

Tyska penningtvätt i Mallorca: Fastighetsmäklare arresterad!

Palma, Spanien - En tysk fastighetsmäklare har arresterats på Mallorca eftersom han misstänks för att ha drivit penningtvätt för en narkotikaklan. Den spanska nationella polisen meddelade att mannen i en narkotikahandel sägs ha hjälpt till att täcka cirka 280 000 euro från narkotikahandel. Detta hände genom en komplex finansiell transaktion som inkluderade konton i flera länder, inklusive Spanien, Luxemburg, Tyskland, Litauen och Belgien. Enligt polisen noteriserades ett låneavtal med en kvinnlig medbrottsling av klanen för att genomföra denna transaktion. Den misstänkte erkände efter hans arrestering att lånet var avsett att finansiera ett fastighetsköp, som zvWWWWWWWWWWSWER.

Detta arrestering är en del av en omfattande utredningskampanj mot en droghandlare baserad i Palma. Nio andra personer hade redan arresterats i samband med dessa utredningar och många fastigheter, fordon och bankkonton hade konfiskerats. Myndigheterna är rädda för att den anklagade kommer att rädda att