Suche
Nemško pranje denarja na Mallorci: aretirali nepremičninskega posrednika!
Na Mallorci so aretirali nepremičninskega agenta, obtoženega pranja denarja za mamilarski klan, medtem ko ima španska policija obsežne rezultate preiskave.
Nemško pranje denarja na Mallorci: aretirali nepremičninskega posrednika!
Na Mallorci so aretirali nemškega nepremičninskega agenta, osumljenega pranja denarja za mamilarski klan. Španska nacionalna policija je sporočila, da naj bi moški združbi preprodajalcev mamil pomagal prikriti okoli 280.000 evrov od preprodaje mamil. To se je zgodilo prek zapletene finančne transakcije, ki je vključevala račune v več državah, vključno s Španijo, Luksemburgom, Nemčijo, Litvo in Belgijo. Po navedbah policije je bila za izvedbo te transakcije posojilna pogodba notarsko overjena s sostorilko klana. Po prijetju je osumljenec priznal, da je bilo posojilo namenjeno financiranju nakupa nepremičnine ZVW je poročal.
Ta aretacija je del obsežne preiskave združbe preprodajalcev mamil s sedežem v Palmi. V zvezi s temi preiskavami je bilo pred tem aretiranih devet drugih ljudi in zaseženih veliko nepremičnin, vozil in bančnih računov. Oblasti se bojijo, da bo obtožencem v primeru obsodbe grozila do šest let zapora in tri milijone evrov visoke denarne kazni. poroča časnik Mallorca.