Nemecké pranie špinavých peňazí v Mallorke: Realitný agent zatknutý!

Nemecké pranie špinavých peňazí v Mallorke: Realitný agent zatknutý!

Palma, Spanien - Nemecký realitný agent bol zatknutý v Mallorke, pretože je podozrivý z prevádzkovania prania špinavých peňazí pre drogový klan. Španielska národná polícia oznámila, že muž obchodníka s drogami údajne pomáhal pokryť približne 280 000 eur z obchodovania s drogami. Stalo sa to prostredníctvom zložitej finančnej transakcie, ktorá zahŕňala účty v niekoľkých krajinách vrátane Španielska, Luxemburska, Nemecka, Litvy a Belgicka. Podľa polície bola na vykonanie tejto transakcie notarizovaná zmluva o pôžičke so ženským spolupáchateľom klanu. Podozrivý sa po svojom zatknutí priznal, že pôžička bola určená na financovanie nákupu nehnuteľností, pretože zVW informoval zVW.

Toto zatknutie je súčasťou komplexnej vyšetrovacej kampane proti obchodníkovi s drogami so sídlom v Palme. Deväť ďalších ľudí už bolo zatknutých v súvislosti s týmito vyšetrovaniami a boli zabavené početné nehnuteľnosti, vozidlá a bankové účty. The authorities fear that in the event of a conviction with prison terms of up to six years and high fines of a total of three million euros, the accused will fear that Mallorca Zeitung hlásil .