Spălarea de bani germani în Mallorca: agent imobiliar arestat!

Spălarea de bani germani în Mallorca: agent imobiliar arestat!

Palma, Spanien - Un agent imobiliar german a fost arestat în Mallorca, deoarece este suspectat că a operat spălarea de bani pentru un clan de droguri. Poliția națională spaniolă a anunțat că se spune că bărbatul unui traficant de droguri a ajutat la acoperirea a aproximativ 280.000 de euro de la traficul de droguri. Acest lucru s -a întâmplat printr -o tranzacție financiară complexă care a inclus conturi în mai multe țări, inclusiv Spania, Luxemburg, Germania, Lituania și Belgia. Potrivit poliției, un contract de împrumut cu o femeie complicată a clanului nu a fost notariat pentru a efectua această tranzacție. Suspectul a mărturisit după arestarea sa că împrumutul avea destinația de a finanța o achiziție imobiliară, ca zvw a raportat .

Această arestare face parte dintr -o campanie de investigare cuprinzătoare împotriva unui traficant de droguri cu sediul în Palma. Alte nouă persoane au fost deja arestate în legătură cu aceste investigații și numeroase proprietăți, vehicule și conturi bancare au fost confiscate. Autoritățile se tem că, în cazul unei condamnări, cu condiții de închisoare de până la șase ani și amenzi mari de un total de trei milioane de euro, acuzatul se va teme că .