Lavagem de dinheiro alemão em Mallorca: Agente imobiliário preso!

Lavagem de dinheiro alemão em Mallorca: Agente imobiliário preso!

Palma, Spanien - Um agente imobiliário alemão foi preso em Mallorca porque ele é suspeito de ter opera lavagem de dinheiro para um clã de drogas. Diz -se que a polícia nacional espanhola anunciou que o homem de um traficante de drogas ajudou a cobrir cerca de 280.000 euros do tráfico de drogas. Isso aconteceu através de uma transação financeira complexa que incluiu contas em vários países, incluindo Espanha, Luxemburgo, Alemanha, Lituânia e Bélgica. Segundo a polícia, um contrato de empréstimo com uma cúmplice do clã foi notado para realizar essa transação. The suspect confessed after his arrest that the loan was intended to finance a real estate purchase, as ZVW reported .

Esta prisão faz parte de uma campanha abrangente de investigação contra um traficante de drogas com sede em Palma. Nove outras pessoas já haviam sido presas em conexão com essas investigações e inúmeras propriedades, veículos e contas bancários foram confiscados. As autoridades temem que, no caso de uma convicção com penas de prisão de até seis anos e altas finas de um total de três milhões de euros, o acusado tema que