Suche
Pranie pieniędzy w Niemczech na Majorce: agent nieruchomości aresztowany!
Na Majorce aresztowano agenta nieruchomości pod zarzutem prania pieniędzy na rzecz klanu narkotykowego, a hiszpańska policja dysponuje obszernymi wynikami śledztwa.
Pranie pieniędzy w Niemczech na Majorce: agent nieruchomości aresztowany!
Niemiecki agent nieruchomości został aresztowany na Majorce pod zarzutem prania pieniędzy na rzecz klanu narkotykowego. Hiszpańska policja ogłosiła, że mężczyzna miał pomóc gangowi handlarzowi narkotyków w ukryciu przed handlem narkotykami około 280 000 euro. Nastąpiło to w wyniku złożonej transakcji finansowej obejmującej rachunki w kilku krajach, w tym w Hiszpanii, Luksemburgu, Niemczech, Litwie i Belgii. Według policji, aby przeprowadzić tę transakcję, została notarialnie poświadczona umowa pożyczki ze wspólnikiem klanu. Po zatrzymaniu podejrzany przyznał się, że pożyczka przeznaczona była na sfinansowanie zakupu nieruchomości – poinformowało ZVW.
To aresztowanie jest częścią kompleksowego śledztwa w sprawie gangu handlarzy narkotyków z siedzibą w Palmie. W związku z dochodzeniami aresztowano już dziewięć innych osób, a liczne nieruchomości, pojazdy i konta bankowe skonfiskowano. Władze obawiają się, że w przypadku skazania oskarżonym grozi kara do sześciu lat więzienia i wysokie grzywny na łączną kwotę trzech milionów euro O sprawie poinformowała gazeta z Majorki.