Suche
Tysk hvitvasking av penger på Mallorca: eiendomsmegler arrestert!
En eiendomsmegler er pågrepet på Mallorca siktet for hvitvasking av penger for en narkotikaklan, mens spansk politi har omfattende etterforskningsresultater.
Tysk hvitvasking av penger på Mallorca: eiendomsmegler arrestert!
En tysk eiendomsmegler er pågrepet på Mallorca, mistenkt for hvitvasking av penger for en narkoklan. Det spanske nasjonale politiet kunngjorde at mannen skal ha hjulpet en narkotikasmuglingsgjeng med å skjule rundt 280.000 euro fra narkotikasmugling. Dette skjedde gjennom en kompleks finansiell transaksjon som involverte kontoer i flere land, inkludert Spania, Luxembourg, Tyskland, Litauen og Belgia. Ifølge politiet ble det notarisert en låneavtale med en kvinnelig medskyldig av klanen for å gjennomføre denne transaksjonen. Etter arrestasjonen tilsto den mistenkte at lånet var ment å finansiere et eiendomskjøp ZVW rapporterte.
Denne arrestasjonen er en del av en omfattende etterforskning av en narkotikasmuglingsgjeng med base i Palma. Ni andre personer hadde tidligere blitt arrestert og en rekke eiendommer, kjøretøy og bankkontoer beslaglagt i forbindelse med disse undersøkelsene. Myndighetene frykter at hvis de blir dømt, vil de tiltalte risikere fengselsstraff på opptil seks år og høye bøter på til sammen tre millioner euro Det melder avisen Mallorca.