Riciclaggio di denaro tedesco a Maiorca: agente immobiliare arrestato!

Riciclaggio di denaro tedesco a Maiorca: agente immobiliare arrestato!

Palma, Spanien - Un agente immobiliare tedesco è stato arrestato a Maiorca perché è sospettato di aver gestito riciclaggio di denaro per un clan di droga. La polizia nazionale spagnola ha annunciato che l'uomo di uno spacciatore ha contribuito a coprire circa 280.000 euro dal traffico di droga. Ciò è avvenuto attraverso una complessa transazione finanziaria che includeva conti in diversi paesi, tra cui Spagna, Lussemburgo, Germania, Lituania e Belgio. Secondo la polizia, un contratto di prestito con un complice del clan è stato autenticato per eseguire questa transazione. Il sospetto ha confessato dopo il suo arresto secondo cui il prestito aveva lo scopo di finanziare un acquisto immobiliare, come zvw segnalati .

Questo arresto fa parte di una campagna di indagine globale contro uno spacciatore con sede a Palma. Altre altre persone erano già state arrestate in relazione a queste indagini e numerose proprietà, veicoli e conti bancari erano stati confiscati. Le autorità temono che, in caso di condanna con termini carcerari fino a sei anni e multe alte di un totale di tre milioni di euro, l'imputato temerà che Mallorca Zeitung ha riferito .