Német pénzmosás Mallorcában: Az ingatlanügynök letartóztatta!

Német pénzmosás Mallorcában: Az ingatlanügynök letartóztatta!

Palma, Spanien - Egy német ingatlanügynököt letartóztattak Mallorcában, mert gyanítják, hogy pénzt mosott egy kábítószer -klán számára. A spanyol nemzeti rendõrség bejelentette, hogy a kábítószer -kereskedő embere állítólag a kábítószer -kereskedelemből mintegy 280 000 euró fedezésére segített. Ez egy összetett pénzügyi tranzakción keresztül történt, amely több országban, köztük Spanyolországban, Luxemburgban, Németországban, Litvániában és Belgiumban szerepelt. A rendõrség szerint a klán női bűntársával kötött kölcsönszerződést nem tettek közzé a tranzakció végrehajtására. A gyanúsított letartóztatása után bevallotta, hogy a kölcsönt az ingatlanvásárlás finanszírozására szánták, mivel zvw.

Ez a letartóztatás egy Palma -i székhelyű kábítószer -kereskedő elleni átfogó nyomozási kampány része. Kilenc másik embert már letartóztattak ezekkel a vizsgálatokkal kapcsolatban, és számos ingatlant, járművet és bankszámlákat elkoboztak. A hatóságok attól tartanak, hogy akár hat év börtönbüntetéssel és összesen hárommillió euró bírsággal büntetőeljárás esetén a vádlott attól tart, hogy