Saksan rahanpesu Mallorcassa: Kiinteistönvälittäjä pidätettiin!

Saksan rahanpesu Mallorcassa: Kiinteistönvälittäjä pidätettiin!

Palma, Spanien - Saksalainen kiinteistönvälittäjä on pidätetty Mallorcassa, koska hänen epäillään olevan rahanpesun huumeklaanille. Espanjan kansallinen poliisi ilmoitti, että huumekauppiaan miehen sanotaan auttaneen kattamaan noin 280 000 euroa huumekaupasta. Tämä tapahtui monimutkaisella rahoituskaupalla, joka sisälsi tilejä useissa maissa, kuten Espanjassa, Luxemburgissa, Saksassa, Liettuassa ja Belgiassa. Poliisin mukaan klaanin naispuolisen osakumppanin kanssa tehdyn lainasopimuksen notaarin toteuttamiseksi tämän kaupan toteuttamiseksi. Epäilty tunnusti pidätyksensä jälkeen, että lainan tarkoituksena oli rahoittaa kiinteistöostosta, kuten ZVW ilmoitti .

Tämä pidätys on osa kattavaa tutkintakampanjaa Palmassa sijaitsevaa huumekauppiaa vastaan. Yhdeksän muuta ihmistä oli jo pidätetty näiden tutkimusten ja lukuisten kiinteistöjen, ajoneuvojen ja pankkitilien yhteydessä takavarikoitu. Viranomaiset pelkäävät, että vakuutuksella, jonka vankeusrangaistus on jopa kuusi vuotta ja korkeita sakkoja, yhteensä kolmesta miljoonasta eurosta, syytetty pelkää, että