Suche
Saksa rahapesu Mallorcal: kinnisvaramaakler arreteeriti!
Mallorcal arreteeriti kinnisvaramaakler, keda süüdistatakse narkoklanni rahapesus, samas kui Hispaania politseil on ulatuslikud uurimistulemused.
Saksa rahapesu Mallorcal: kinnisvaramaakler arreteeriti!
Mallorcal arreteeriti sakslasest kinnisvaramaakler, keda kahtlustatakse narkoklanni jaoks rahapesus. Hispaania riiklik politsei teatas, et väidetavalt aitas mees narkokaubitsejate jõugul narkokaubanduse eest varjata umbes 280 000 eurot. See toimus keeruka finantstehingu kaudu, mis hõlmas kontosid mitmes riigis, sealhulgas Hispaanias, Luksemburgis, Saksamaal, Leedus ja Belgias. Politsei teatel kinnitati selle tehingu tegemiseks notariaalselt laenuleping klanni naiskaaslasega. Pärast vahistamist tunnistas kahtlustatav, et laenu eesmärk oli rahastada kinnisvaraostu ZVW teatas.
See vahistamine on osa Palmas asuva uimastikaubitsejate jõugu ulatuslikust uurimisest. Eelnevalt oli nende uurimistega seoses vahistatud veel üheksa inimest ning konfiskeeritud palju kinnisvara, sõidukeid ja pangakontosid. Võimud kardavad, et süüdimõistmise korral ähvardab süüdistatavat kuni kuueaastane vanglakaristus ja suured rahatrahvid kokku kolme miljoni euroga Ajaleht Mallorca teatas.