Lavado de dinero alemán en Mallorca: ¡Agente inmobiliario arrestado!

Lavado de dinero alemán en Mallorca: ¡Agente inmobiliario arrestado!

Palma, Spanien - Un agente de bienes raíces alemán ha sido arrestado en Mallorca porque se sospecha que ha operado el lavado de dinero para un clan de drogas. La policía nacional española anunció que se dice que el hombre de un traficante de drogas ayudó a cubrir alrededor de 280,000 euros del tráfico de drogas. Esto sucedió a través de una compleja transacción financiera que incluía cuentas en varios países, incluidos España, Luxemburgo, Alemania, Lituania y Bélgica. Según la policía, un contrato de préstamo con una femenina cómplice del clan fue notariada para llevar a cabo esta transacción. El sospechoso confesó después de su arresto que el préstamo tenía la intención de financiar una compra de bienes raíces, como ZVW .

Este arresto es parte de una campaña de investigación integral contra un traficante de drogas con sede en Palma. Otras nueve personas ya habían sido arrestadas en relación con estas investigaciones y numerosas propiedades, vehículos y cuentas bancarias habían sido confiscadas. Las autoridades temen que en caso de una condena con condiciones de prisión de hasta seis años y altas multas de un total de tres millones de euros, el acusado temerá que