Γερμανική νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Μαγιόρκα: Ο κτηματομεσίτης συνελήφθη!

Γερμανική νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Μαγιόρκα: Ο κτηματομεσίτης συνελήφθη!

Palma, Spanien - Ένας Γερμανός κτηματομεσίτης συνελήφθη στη Μαγιόρκα επειδή είναι ύποπτος ότι είχε εκμεταλλευτεί τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για μια φυλή ναρκωτικών. Η ισπανική Εθνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο άνθρωπος ενός αντιπάλου ναρκωτικών λέγεται ότι βοήθησε στην κάλυψη περίπου 280.000 ευρώ από την εμπορία ναρκωτικών. Αυτό συνέβη μέσω μιας σύνθετης οικονομικής συναλλαγής που περιελάμβανε λογαριασμούς σε διάφορες χώρες, όπως η Ισπανία, το Λουξεμβούργο, η Γερμανία, η Λιθουανία και το Βέλγιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, μια σύμβαση δανείου με γυναικεία συνεργό της φυλής ήταν συμβολαιογραφική για την εκτέλεση αυτής της συναλλαγής. Ο ύποπτος ομολόγησε μετά τη σύλληψή του ότι το δάνειο προοριζόταν να χρηματοδοτήσει μια αγορά ακινήτων, ως zvw ανέφερε .

Αυτή η σύλληψη αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης εκστρατείας έρευνας εναντίον ενός αντιπροσώπου ναρκωτικών που εδρεύει στην Πάλμα. Εννέα άλλοι άνθρωποι είχαν ήδη συλληφθεί σε σχέση με αυτές τις έρευνες και έχουν κατασχεθεί πολυάριθμα ακίνητα, οχήματα και τραπεζικοί λογαριασμοί. Οι αρχές φοβούνται ότι σε περίπτωση καταδίκης με όρους φυλάκισης έως και έξι ετών και υψηλά πρόστιμα συνολικά τρία εκατομμύρια ευρώ, ο κατηγορούμενος θα φοβηθεί ότι .