Tysk hvidvaskning af penge på Mallorca: ejendomsmægler anholdt!

Tysk hvidvaskning af penge på Mallorca: ejendomsmægler anholdt!

En tysk ejendomsmægler er blevet anholdt på Mallorca mistænkt for at have hvidvasket penge for en narkoklan. Det spanske nationale politi meddelte, at manden siges at have hjulpet en narkohandelsbande med at skjule omkring 280.000 euro fra narkosmugling. Dette skete gennem en kompleks finansiel transaktion, der involverede konti i flere lande, herunder Spanien, Luxembourg, Tyskland, Litauen og Belgien. Ifølge politiet, for at udføre denne transaktion, blev en låneaftale notariseret med en kvindelig medskyldig i klanen. Efter anholdelsen tilstod den mistænkte, at lånet skulle finansiere et ejendomskøb ZVW rapporterede.

Denne anholdelse er en del af en omfattende efterforskning af en narkohandelsbande baseret i Palma. Ni andre personer var tidligere blevet anholdt og talrige ejendomme, køretøjer og bankkonti konfiskeret i forbindelse med disse efterforskninger. Myndighederne frygter, at hvis de bliver dømt, vil den anklagede risikere fængselsdomme på op til seks år og høje bøder på i alt tre millioner euro Det skriver avisen Mallorca.