Tyske hvidvaskning af penge i Mallorca: ejendomsmægler arresteret!

Tyske hvidvaskning af penge i Mallorca: ejendomsmægler arresteret!

Palma, Spanien - En tysk ejendomsmægler er blevet arresteret i Mallorca, fordi han mistænkes for at have drevet hvidvaskning af penge for en narkotikaklan. Det spanske nationale politi annoncerede, at manden af en narkotikahandler siges at have bidraget til at dække omkring 280.000 euro fra narkotikahandel. Dette skete gennem en kompleks økonomisk transaktion, der omfattede konti i flere lande, herunder Spanien, Luxembourg, Tyskland, Litauen og Belgien. Ifølge politiet blev en lånekontrakt med en kvindelig medskyldig i klanen notariseret for at gennemføre denne transaktion. Den mistænkte erkendte efter hans arrestation, at lånet var beregnet til at finansiere et køb af fast ejendom, som zvw rapporteret .

Denne arrestation er en del af en omfattende efterforskningskampagne mod en narkotikahandler med base i Palma. Ni andre mennesker var allerede blevet arresteret i forbindelse med disse undersøgelser og adskillige ejendomme, køretøjer og bankkonti var blevet konfiskeret. Myndighederne frygter, at den tiltalte vil frygte, at Mallorca Zeitung rapporterede .