Suche
Německé praní špinavých peněz na Mallorce: Realitní agent zatčen!
Na Mallorce byl zatčen realitní agent kvůli obvinění z praní špinavých peněz pro drogový klan, zatímco španělská policie má rozsáhlé výsledky vyšetřování.
Německé praní špinavých peněz na Mallorce: Realitní agent zatčen!
Německý realitní agent byl zatčen na Mallorce kvůli podezření z praní špinavých peněz pro drogový klan. Španělská národní policie oznámila, že muž údajně pomohl gangu obchodujícímu s drogami ukrýt kolem 280 000 eur před obchodem s drogami. Došlo k tomu prostřednictvím složité finanční transakce zahrnující účty v několika zemích, včetně Španělska, Lucemburska, Německa, Litvy a Belgie. Podle policie byla k provedení této transakce notářsky ověřena smlouva o půjčce s komplicem klanu. Po zatčení se podezřelý přiznal, že úvěr byl určen na financování nákupu nemovitosti Informoval o tom ZVW.
Toto zatčení je součástí komplexního vyšetřování gangu obchodujícího s drogami se sídlem v Palmě. V souvislosti s těmito vyšetřováními bylo dříve zatčeno devět dalších lidí a zabaveno mnoho majetku, vozidel a bankovních účtů. Úřady se obávají, že v případě odsouzení hrozí obviněným trest odnětí svobody až na šest let a vysoké pokuty v celkové výši tři miliony eur. Informoval o tom Mallorca.