Германско пране на пари в Майорка: Арестуван агент по недвижими имоти!

Германско пране на пари в Майорка: Арестуван агент по недвижими имоти!

Германски агент по недвижими имоти е арестуван в Майорка по подозрение в пране на пари за наркоклан. Испанската национална полиция обяви, че се твърди, че мъжът е помогнал на банда за трафик на наркотици да укрие около 280 000 евро от трафик на наркотици. Това се случи чрез сложна финансова транзакция, включваща сметки в няколко държави, включително Испания, Люксембург, Германия, Литва и Белгия. Според полицията за осъществяването на тази сделка е нотариално заверен договор за заем с жена съучастник в клана. След задържането си заподозреният признал, че заемът е предназначен за финансиране на покупка на имот ZVW съобщи.

Този арест е част от цялостно разследване на банда за трафик на наркотици, базирана в Палма. Девет други души бяха арестувани преди това и множество имоти, превозни средства и банкови сметки бяха конфискувани във връзка с тези разследвания. Властите се опасяват, че ако бъдат признати за виновни, обвиняемите ще получат присъди до шест години затвор и високи глоби на обща стойност три милиона евро Това съобщи вестник Майорка.