Suche
غسل الأموال الألمانية في مايوركا: تم القبض على وكيل عقاري!
تم إلقاء القبض على وكيل عقاري في مايوركا مقابل غسل الأموال لعشيرة المخدرات ، في حين أن الشرطة الإسبانية لديها نتائج تحقيق واسعة النطاق.
غسل الأموال الألمانية في مايوركا: تم القبض على وكيل عقاري!
تم إلقاء القبض على وكيل عقاري ألماني في مايوركا لأنه يشتبه في أنه يعمل على غسل الأموال لعشيرة المخدرات. أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية أن رجل تاجر مخدرات ساعد في تغطية حوالي 280،000 يورو من تهريب المخدرات. حدث هذا من خلال معاملة مالية معقدة تضمنت حسابات في العديد من البلدان ، بما في ذلك إسبانيا ولوكسمبورغ وألمانيا وليتوانيا وبلجيكا. وفقًا للشرطة ، تم توثيق عقد قرض مع شريك من العشيرة لتنفيذ هذه الصفقة. اعترف المشتبه به بعد اعتقاله بأن القرض كان يهدف إلى تمويل عملية شراء عقارية ، مثل .