Hawala-skandale i Wien: brødre og andre kone i retten!

Hawala-skandale i Wien: brødre og andre kone i retten!

Rettssaken rundt det største hawalakontoret i Østerrike startet 6. juni 2025, der en syrisk trio er anklaget. De drev en restaurant i Wien-Ottakring og tjente først og fremst gjennom betalingssystemet hawala, som er kjent for sin uformelle og tillit. De tiltalte, to brødre og den eldre brorens andre kone, er mistenkt for å ha vært ansvarlig for å behandle betalinger for hundrevis av smuglerreiser mellom august 2021 og mars 2024. Den 41 år gamle tiltalte regnes som "sjefen" for restauranten, mens hans yngre bror og 45 år gamle andre kone fungerer som hans "høyrehåndsmann".

Ifølge opplysninger fra etterforskningsmyndighetene fraktet pengebud flere millioner euro i kontanter på totalt 21 turer i første kvartal i fjor. Noen av pengene som ble transportert ble lagret i 45-åringens hjem i Wien-Floridsdorf. Til tross for alvoret i påstandene har de tiltalte erkjent straffskyld for smugling. Forsvareren har understreket at påtalemyndigheten faktisk ønsker å bekjempe hawala-systemet, noe som kompliserer sakens bakgrunn ytterligere.

Hawaii-systemet: bakgrunn og funksjonalitet

Hawala-systemet, som betyr «remittering» på arabisk, har eksistert i det abbasidiske kalifatet siden 750. Det fungerer på grunnlag av tillit og gjensidig støtte uten direkte pengetransaksjoner og uten offisiell godkjenning fra myndighetene. En betaler overleverer kontanter til en hawaladar, som deretter informerer en annen hawaladar på destinasjonen. Mottakeren mottar pengebeløpet i kontanter i sin lokale valuta, mens det ikke er noen direkte pengestrøm mellom Hawaladarene. Denne prosessen gjør at store pengesummer kan overføres raskt og enkelt, som kan brukes til både lovlige og ulovlige formål, inkludert hvitvasking og finansiering av terrorisme.

Verdensbanken anslår at cirka 200 milliarder dollar overføres gjennom hawala-nettverk årlig. Hawala brukes ofte som en alternativ metode, spesielt i regioner der tradisjonelle banksystemer mangler. Welthungerhilfe har brukt dette systemet tidligere for å støtte millioner av mennesker i krisesituasjoner fordi det fungerer raskere enn tradisjonelle bankoverføringer. Dette fremhever den doble rollen hawala spiller i samfunnet – som et hjelpemiddel og som et potensielt verktøy for kriminell aktivitet.

Juridiske utfordringer og ulovlig bruk

Bruken av hawala er regulert i EU og krever en passende lisens, noe som gjør aktivitetene til slike systemer ulovlige økonomiske overføringer. Siden Hawala ofte jobber "papirløst, kontoløst og bankløst", er det ingen dokumentasjon på kontantstrømmer og overføringer. Dette gjør det mye vanskeligere å avdekke kriminell aktivitet. Statlige myndigheter og organisasjoner som BaFin har derfor identifisert at hawala-systemer ofte er knyttet til hvitvasking, terrorfinansiering og skatteunndragelse.

BaFin og Federal Criminal Police Office har utviklet strategier for å begrense ulovlige økonomiske overføringer, men hawala-systemet er fortsatt en utfordring på grunn av dets natur og de ulike nettverkene som er aktive over hele verden. Mens den syriske trioens rettssak fortsetter i retten, rettes oppmerksomheten mot spenningen mellom hawalas nytteverdi for humanitære formål og dens bruk til kriminell aktivitet.

Gitt denne utviklingen, gjenstår anklagen om uskyld for de siktede, mens de juridiske og økonomiske implikasjonene av deres påstander og funksjonen til hawala-systemet fortsetter å bli intensivt diskutert.

Bakgrunnen og aktuelle hendelser rundt hawala-systemet understreker behovet for et differensiert syn for å finne balansen mellom lovkrav og humanitære behov. 5 min. kl rapporterer at prosessene rundt slike finansielle systemer ikke bare må fokusere på gjerningsmennene, men også på selve pengeoverføringsmekanismene. I mellomtiden tent Tagesschau.de de omfattende kriminelle forviklingene knyttet til bruken av dem. En dypere analyse av BaFin viser også hvordan uregulerte pengeoverføringer kan utgjøre en alvorlig risiko for nasjonal og internasjonal sikkerhet.