Gold Mafia: ¡Pattni bajo presión-EE. UU. Y el Reino Unido imponen sanciones!

Gold Mafia: ¡Pattni bajo presión-EE. UU. Y el Reino Unido imponen sanciones!

Harare, Zimbabwe - ¡al escándalo internacional sacude la industria del oro! Los gobiernos de los Estados Unidos y Gran Bretaña han atacado al notorio contrabandista de oro Kamlesh Pattni. El empresario británico de Kenia, que desempeña un papel central en el explosivo documental de Al Jazeera "Gold Mafia", ahora se enfrenta a sanciones drásticas. Estas medidas incluyen cerraduras de activos, la confiscación de la propiedad y las prohibiciones de viaje, ¡un duro golpe para Pattni!

La investigación de Al Jazeera descubrió una red de amplio en el lavado de dinero y el contrabando de oro, que se extiende en varios continentes. Pattni, quien presumiblemente sobornó a los funcionarios en Zimbabwe para beneficiarse de los lucrativos mercados de oro y diamantes, está acusado de lavar dinero sucio a través de su imperio comercial global. Esto se extiende desde Zimbabwe a través de Dubai hasta Singapur y Londres.

Un maestro de engaño

La Autoridad de Finanzas de los Estados Unidos dijo que la pnotatización del procedimiento fraudulento había robado las ventajas de sus recursos naturales a los ciudadanos de Zimbabwes y ganó riqueza y actores penales. "Cuando los actores corruptos como Pattni aprovechan las debilidades en las estructuras de gobernanza, las comunidades y la confianza pública sufrirán", dice Bradley T. Smith, secretario de estado titular de terrorismo e inteligencia financiera.

Pattni fue conocido en Kenia en la década de 1990, cuando supuestamente jugó un papel central en el llamado contrabando de oro de Goldenberg Scandal-A Gold que trajo a Kenia por $ 600 millones, que en ese momento correspondía a $ 10 por ciento del producto interno bruto del país. A pesar de su participación, Pattni fue absuelto después de años de procesos y se ha reinventado a sí mismo como un pastor evangélico, conocido como hermano Paul.

Las maquinaciones en detalle

En el documental "Gold Mafia", Pattni fue retratado como un empresario auto -confiado que mostró su influencia política en África. Mostró fotos de reporteros encubiertos con líderes africanos, incluido el ex presidente libio, Muammar Gadafi y el ex presidente Zimbabwes, Robert Mugabe. Pattni dijo que su negocio en Zimbabwe se basaba en el apoyo político del presidente Emmerson Mnangagwa y que un empleado pagaba sobornos regulares para mantener al presidente de su lado.

Los reporteros encubiertos eran gángsters chinos que tenían más de $ 100 millones de dinero sucio que querían limpiar. Pattni explicó cómo podría usar este dinero para financiar sus compras de oro en Zimbabwe. Reveló que sus empresas podrían servir como fachada para actividades ilegales y que darían a las operaciones penales una apariencia de legitimidad. El oro se llevaría a Dubai, donde sería importado por empresas que también pertenecían a Pattni.

Los investigadores de Al Jazeera no solo podrían preguntarle directamente a Pattni, sino también a acceder a una gran cantidad de documentos de su compañía y hablar con los denuncios de denuncios que explicaron los procesos internos de sus operaciones. Estas revelaciones arrojan una luz brillante en las tiendas oscuras que atraviesan la industria del oro en Sudáfrica.

Aunque Pattni rechaza las acusaciones y enfatiza que nunca fue condenado en Kenia, la pregunta sigue siendo: ¿cuánto tiempo puede salir de la línea de los investigadores internacionales? ¡El mundo espera desarrollos en este caso explosivo!