Process pret IS kolekcionāriem: miljoniem terora tīkla Vīnē!

Process pret IS kolekcionāriem: miljoniem terora tīkla Vīnē!

Wien, Österreich - Prase pret iespējamo ir atbalstītājs Yusup M., kas tika sākts otrdien Vīnes reģionālajā tiesā. 33 gadus vecais vīrietis Čečena nolaišanās ir grūts apgalvojums par vairāku miljonu eiro savākšanu teroristu organizācijai "Islāma valsts" (IS) gadiem ilgi. Saskaņā ar apsūdzību, kurā ietilpst 105 lappuses, Yusup M. bija tieši saistīts ar IS-Kern locekļiem un ieguva ievērojamus finanšu resursus cīnītājiem un viņu radiniekiem Sīrijā un Irākā, sākot ar viņa darbu 2018. gadā.

Yusup M. tiek apsūdzēts arī par to, ka viņš ir darbojies kā centrālais skaitlis grupas “Jamaat” finanšu vadībai, kas tika dibināta 2022. gadā, lai savāktu ziedojumus, izmantojot telegrammas kanālus un automatizētus tērzēšanas robotus. Šie kanāli ziņoja par apkopoto un izmantotu manipulatīvu attēlu izmantošanu, lai ietekmētu potenciālos donorus. Līdz 2024. gada vasarai teroristu vajadzībām ir bijuši aptuveni 62,77 miljoni eiro aptuveni 73,5 miljoni USD. Kā pseidonīms viņš izmantoja vārdu “Abu Ashab” un izveidoja ciešus sakarus, lai patiktu cilvēkiem, īpaši Eiropā.

Darbību struktūra un finansēšana

Apsūdzētais sākotnēji iekasēja līdzekļus ieslodzītajiem ir locekļi, jo īpaši viņš koncentrējās uz sievietēm Sīrijas cietumu nometnēs. 2022. gada pavasarī viņš pastiprināja savas aktivitātes un pievienojās “Jamaat” grupai, kura kopā ar kolēģiem no Vācijas, Beļģijas un Turcijas darbojās kopā ar kolēģiem advokātiem. Finanšu resursi IS jāaptver gan ar skaidras naudas pārskaitījumiem, kuri ieradās Sīrijā caur Turciju, gan ar kriptogrāfijas valūtām.

Viens no projektiem pat ietvēra BEZMAKSAS Vīnes sievietes pirkšanu, kura bija pievienojusies 2014. gadā, kurai tika piesaistīti 7000 USD. Ievērojams ir cīnītājs no Čečenijas arī no Yusup M. saņēma vismaz 60 000 USD M. “Jamaat” aktivitātes, kas ilgst vairākās ES valstīs, un grupa draudēja ilgus cietuma nosacījumus nopietnu apgalvojumu dēļ.

Terorisma finansējums fokusā

Apgalvojumi pret Yusup M. ilustrē izaicinājumus teroristu finansēšanas jomā. Saskaņā ar bafin bieži nav pietiekami diferencēts starp naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu, lai gan ir nepieciešams noteikt un novērtēt specifiskus riskus. Ziedojumu organizācijas un naudas pārskaitījuma sistēmas var identificēt kā iespējamus riskus terorisma finansēšanai.

Darījumu uzraudzība un nepārtraukta uzraudzība ir būtiska, lai atpazītu un novērstu attīstību teroristu finansēšanā. Yusup M. saskaras ar apsūdzību, ka tā ir darbojusies kā galvenā figūra sarežģītā naudas kolekciju un pārskaitījumu sistēmā, kuras ietekme ir plaša.

Process tiek panākts ar spriedzi, jo tas ne tikai ietekmē apsūdzētā personīgās problēmas, bet arī rada pamatjautājumus par terorisma finansēšanas tīklu drošību un efektīvu apkarošanu.