Διαδικασία έναντι των συλλεκτών: Εκατομμύρια για το τρομοκρατικό δίκτυο στη Βιέννη!

Διαδικασία έναντι των συλλεκτών: Εκατομμύρια για το τρομοκρατικό δίκτυο στη Βιέννη!

Wien, Österreich - Η δίκη εναντίον του υποτιθέμενου είναι υποστηρικτής Yusup M. ξεκίνησε την Τρίτη στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Βιέννης. Ο 33χρονος άνδρας Τσετσενικός καταγωγής είναι υπό τη δύσκολη ισχυρισμό ότι συνέλεξε αρκετά εκατομμύρια ευρώ για την τρομοκρατική οργάνωση "Ισλαμικό Κράτος" (IS) για χρόνια. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει 105 σελίδες, ο Yusup M. συνδέθηκε άμεσα με τα μέλη του IS-Kern και προμηθεύτηκε σημαντικούς οικονομικούς πόρους για τους μαχητές και τους συγγενείς τους στη Συρία και το Ιράκ, ξεκινώντας από το έργο του το 2018.

Yusup M. κατηγορείται επίσης ότι έχει ενεργήσει ως κεντρικός αριθμός για την οικονομική διαχείριση της ομάδας "Jamaat", η οποία ιδρύθηκε το 2022 για τη συλλογή δωρεών μέσω κανάλια τηλεγράφων και αυτοματοποιημένων chatbots. Αυτά τα κανάλια αναφέρθηκαν σχετικά με τη χρήση των συγκεντρωμένων και χρησιμοποίησαν χειραγωγικές εικόνες για να επηρεάσουν τους πιθανούς δωρητές. Μέχρι το καλοκαίρι του 2024, περίπου 73,5 εκατομμύρια δολάρια λέγεται ότι ήταν περίπου 62,77 εκατομμύρια ευρώ, για τρομοκρατικούς σκοπούς. Ως ψευδώνυμο, χρησιμοποίησε το όνομα "Abu Ashab" και σχημάτισε σφιχτές συνδέσεις με τους ανθρώπους, ειδικά στην Ευρώπη.

Δομή και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων

Ο κατηγορούμενος αρχικά συγκέντρωσε κεφάλαια για φυλακισμένα μέλη, ιδίως επικεντρώθηκε στις γυναίκες σε στρατόπεδα φυλακών της Συρίας. Την άνοιξη του 2022 εντείνει τις δραστηριότητές του και εντάχθηκε στην ομάδα "Jamaat", ο οποίος λειτούργησε μαζί με συναδέλφους δικηγόρους από τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Τουρκία. Οι οικονομικοί πόροι για είναι πρέπει να καλύπτονται τόσο από μεταφορές μετρητών που ήρθαν στη Συρία μέσω της Τουρκίας όσο και από τα νομίσματα κρυπτογράφησης.

Ένα από τα έργα περιλάμβανε ακόμη και την ελεύθερη αγορά μιας βιεννέζικης γυναίκας που είχε προσχωρήσει είναι το 2014, για την οποία αυξήθηκαν 7.000 δολάρια. Ένας εξέχοντος μαχητής από την Τσετσενία έλαβε επίσης τουλάχιστον 60.000 δολάρια από τον Yusup M. Οι δραστηριότητες του "Jamaat" επεκτάθηκαν σε διάφορες χώρες της ΕΕ και η ομάδα απειλούσε τους μακρούς όρους των φυλακών λόγω των σοβαρών ισχυρισμών.

Χρηματοδότηση τρομοκρατίας στο Focus

Οι ισχυρισμοί εναντίον του Yusup M. απεικονίζουν τις προκλήσεις στον τομέα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Σύμφωνα με το bafin συχνά δεν διαφοροποιείται επαρκώς μεταξύ της νομιμοποίησης των χρημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αν και είναι απαραίτητο να προσδιορίσει και να αξιολογήσει συγκεκριμένους κινδύνους. Οι οργανισμοί δωρεάς και τα συστήματα μεταφοράς χρημάτων μπορούν να αναγνωριστούν ως δυνητικοί κίνδυνοι για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η παρακολούθηση και η συνεχής παρακολούθηση των συναλλαγών είναι ζωτικής σημασίας για την αναγνώριση και την πρόληψη των εξελίξεων στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ο Yusup M. αντιμετωπίζει την κατηγορία ότι έχει ενεργήσει ως βασικό στοιχείο σε ένα πολύπλοκο σύστημα συλλογών και μεταφορών χρημάτων, τα αποτελέσματα των οποίων είναι εκτεταμένες.

Η διαδικασία επιδιώκεται με ένταση, δεδομένου ότι όχι μόνο επηρεάζει τις προσωπικές ανησυχίες του κατηγορουμένου, αλλά και εγείρει βασικά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματική καταπολέμηση των δικτύων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.