Proibição de dinheiro nas barbearias: luta contra lavagem de dinheiro ou discriminação?

Proibição de dinheiro nas barbearias: luta contra lavagem de dinheiro ou discriminação?

Schweiz - Na Suíça, uma proibição planejada de dinheiro em certas indústrias garante discussões acaloradas. Em particular, barbearias, lanches e barras shisha são o foco das autoridades, uma vez que se supõe que o aumento do dinheiro é operado aqui. Esta discussão foi iniciada pelo Centro do Conselho Nacional Martin Candinas, que exige uma proibição temporária de dinheiro nos setores afetados para melhorar o controle sobre transações financeiras. De acordo com exxpress.at, os suspeitos de relatórios no Escritório de Registro para lavagem de dinheiro (MROs) aumentaram 27,5 % em 2024, que sublinham a urgência das medidas.

As preocupações com a lavagem de dinheiro cresceram nos últimos anos porque as gangues criminosas estão cada vez mais disfarçando transações financeiras sobre indústrias com barreiras de baixo acesso. Essas estruturas geralmente são fáceis de disfarçar, por exemplo, devido a informações de vendas incorretas dos bancos, de acordo com o especialista em lavagem de dinheiro Fabian Teichmann. Ele observa que uma proibição de caixa plana faria pouco, pois os autores podem simplesmente mudar para outros setores ou adaptar suas estratégias de negócios. Os representantes da indústria criticam a proposta: Sandra Bossi von Coiffure Suisse descreve a idéia como discriminatória e irrealista. The gastronomy also advocates such a ban, since many older guests only pay in cash, which would significantly disadvantage this customer group, such as 20min.ch.

Reações das autoridades e associações

O Conselho Federal examinou as preocupações com Candinas, mas rejeita a proibição de dinheiro. Isso é justificado com preocupações constitucionais. Essa proibição pode violar a liberdade econômica e também é fácil de evitar. Em vez disso, o Conselho Federal planeja apresentar uma estratégia nacional para combater o crime organizado até o final de 2025, o que também deve incluir medidas contra a lavagem de dinheiro.

A prevenção de lavagem de dinheiro tem uma alta prioridade, especialmente no setor financeiro. Bafin, responsável pela lavagem de dinheiro e financiamento terrorista na Alemanha, observa desenvolvimentos semelhantes aos da Suíça. Prevenção e perseguição são cruciais na luta contra a lavagem de dinheiro e o crime organizado, como Bafin explica em seu relatório. Além disso, a UE aprovou recentemente um pacote legislativo para fortalecer o controle de lavagem de dinheiro, que inclui a criação de uma autoridade de supervisão de lavagem de dinheiro européia (AMLA) de 2025, que assumirá a supervisão direta de instituições financeiras selecionadas até 2027, como em Bafin.de pode ser lido.

No geral, o tópico da lavagem de dinheiro continua sendo um campo explosivo e complexo que requer estratégias locais e nacionais. É claro que as medidas são necessárias para combater a lavagem de dinheiro, mas elas precisam ser cuidadosamente planejadas para não colocar em risco os interesses comerciais legais.

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