Schifici doganali: 17 imprenditori di costruzione in scandalo di frode sociale!
Schifici doganali: 17 imprenditori di costruzione in scandalo di frode sociale!
L'8 ottobre 2024, il controllo finanziario dei lavori non dichiarati per conto dell'ufficio della procura di Stoccarda ha effettuato ampie misure di ricerca nella Germania meridionale. 250 ufficiali doganali sono stati coinvolti in questo impegno a livello nazionale, che è stato diretto contro 17 accusati dall'industria delle costruzioni. Gli investigatori hanno cercato un totale di 37 oggetti per informare il sospetto di evasione fiscale basata su banda e frode di sicurezza sociale.
Si dice che gli accusati abbiano stabilito una rete complessa in cui i contributi della sicurezza sociale non sono stati pagati in larga misura utilizzando i calcoli della copertura. Va notato che i "calcoli di copertura" sono fatture create senza effettivamente eseguire un servizio. Si dice che i querelanti, che di solito appaiono come subappaltatori, abbiano creato fatture da società di servizi immaginari. Sulla base di queste fatture, i clienti hanno effettuato pagamenti, che poi sono tornati a loro in contanti. In questo modo, i clienti sono stati in grado di premiare i loro lavoratori in nero, con molti di questi dipendenti non sono stati assicurati socialmente.
background dell'indagine
L'indagine ha un'importanza di estensione, poiché i sospetti danni finanziari agli istituti di sicurezza sociale sono di almeno 2,3 milioni di euro entro due anni. Tali sistemi di frode non sono solo una perdita significativa per le risorse finanziarie dello stato, ma mettono in pericolo anche la sicurezza sociale dei dipendenti che non hanno accesso ai benefici sociali perché non sono adeguatamente assicurati.
La scoperta di queste macchinazioni fa parte di una strategia più ampia per agire contro l'economia ombra. Esaminando sistematicamente le società e i loro conti, le autorità sperano di riconoscere i sistemi di abuso in una fase iniziale e di ritenere i responsabili della contabilità.
L'esecuzione delle risoluzioni di ricerca e i successivi interrogatori degli accusati sono un chiaro segno che le autorità agiscono seriamente contro le pratiche illegali nella costruzione. Questo incidente potrebbe anche servire da esempio deterrente per altre società che utilizzano metodi simili o sono tentati di superare i limiti della legge.
L'indagine non è stata ancora completata e le autorità hanno annunciato che potrebbero seguire ulteriori misure. Alla luce della complessità di questi casi e delle strutture spesso non trasparenti all'interno delle industrie interessate, resta da vedere come ciò influenzerà il responsabile e l'industria nel suo insieme, .