Tollirünnakud: 17 sotsiaalse pettuse skandaali ehitusettevõtjat!

Tollirünnakud: 17 sotsiaalse pettuse skandaali ehitusettevõtjat!

8. oktoobril 2024 viis Stuttgarti riigiprokuratuuri nimel deklareerimata töö finantskontroll Lõuna -Saksamaal ulatuslikke läbiotsimismeetmeid. Selle üleriigilises kohustuses oli kaasatud 250 tolliametnikku, mis oli suunatud ehitustööstuses süüdistatavale 17. Uurijad otsisid kokku 37 objekti, et teavitada jõugupõhise maksudest kõrvalehoidumise ja sotsiaalkindlustuspettuste kahtlust.

Süüdistatav on väidetavalt loonud keeruka võrgu, milles sotsiaalkindlustusmakseid ei makstud suures osas kattearvutuste abil. Tuleb märkida, et "kattearvutused" on arved, mis luuakse ilma teenust tegelikult osutamata. Väidetavalt on hagejad, mis tavaliselt ilmuvad alltöövõtjana, loonud väljamõeldud teenindusettevõtete arved. Nende arvete põhjal tegid kliendid makseid, mis seejärel voolas neile sularahas tagasi. Sel moel said kliendid oma töötajaid mustanahaliselt premeerida, paljud neist töötajatest polnud sotsiaalselt kindlustatud.

uurimise taust

Uurimine on kaugeleulatuv tähtsus, kuna sotsiaalkindlustusasutuste kahtlustatav rahaline kahju on kahe aasta jooksul vähemalt 2,3 miljonit eurot. Sellised pettussüsteemid ei ole mitte ainult riigi rahaliste ressursside märkimisväärne kahju, vaid ohustab ka töötajate sotsiaalkindlustust, kellel pole juurdepääsu sotsiaalsele kasule, kuna nad pole korralikult kindlustatud.

Nende mahhinatsioonide paljastamine on osa suuremast strateegiast, et tegutseda varimajanduse vastu. Ettevõtte ja nende kontode süstemaatiliselt vaadates loodavad võimud varases staadiumis ära tunda kuritarvitamise süsteemid ja pidada raamatupidamise eest vastutavaid isikuid.

Otsimisotsuste jõustamine ja süüdistatava hilisemad ülekuulamised on selge märk sellest, et võimud tegutsevad tõsiselt ehituse ebaseaduslike tavade vastu. See juhtum võiks olla ka hoiatav näide teistele ettevõtetele, kes kasutavad sarnaseid meetodeid või on kiusatus ületada seaduse piire.

Uurimist pole veel lõpule viidud ja võimud on teatanud, et täiendavad meetmed võivad järgida. Arvestades nende juhtumite keerukust ja sageli mitteülekandega struktuure asjaomastes tööstusharudes, tuleb veel näha, kuidas see mõjutab vastutust ja kogu tööstust tervikuna, .