الإضرابات الجمركية: 17 من رواد الأعمال في فضيحة الاحتيال الاجتماعي!
الإضرابات الجمركية: 17 من رواد الأعمال في فضيحة الاحتيال الاجتماعي!
في 8 أكتوبر 2024 ، أجرت الرقابة المالية للعمل غير المعلن نيابة عن مكتب المدعي العام في شتوتغارت تدابير بحث مكثفة في جنوب ألمانيا. شارك 250 من ضباط الجمارك في هذا الالتزام على مستوى البلاد ، والذي تم توجيهه ضد 17 متهم من صناعة البناء. قام المحققون بتفتيش ما مجموعه 37 كائنًا لإبلاغ الشك بالتهرب الضريبي القائم على العصابات والاحتيال في الضمان الاجتماعي.
يقال إن المتهم قد أنشأ شبكة معقدة لم يتم فيها دفع مساهمات الضمان الاجتماعي إلى حد كبير باستخدام حسابات الغلاف. تجدر الإشارة إلى أن "حسابات الغلاف" هي فواتير تم إنشاؤها دون إجراء خدمة بالفعل. يقال إن المدعين ، الذين يظهرون عادةً كمقاول من الباطن ، قد أنشأوا فواتير من شركات الخدمات الخيالية. استنادًا إلى هذه الفواتير ، قام العملاء بالمدفوعات ، والتي عادت إليها بعد ذلك نقدًا. وبهذه الطريقة ، تمكن العملاء من مكافأة عمالهم باللون الأسود ، حيث لم يتم تأمين العديد من هؤلاء الموظفين اجتماعيًا.
خلفية التحقيق
التحقيق له أهمية بعيدة ، لأن الأضرار المالية المشتبه فيها لمؤسسات الضمان الاجتماعي لا يقل عن 2.3 مليون يورو في غضون عامين. إن أنظمة الاحتيال هذه ليست خسارة كبيرة للموارد المالية للدولة فحسب ، بل تعرض أيضًا للخطر الضمان الاجتماعي للموظفين الذين لا يحصلون على المزايا الاجتماعية لأنهم غير مؤمنون بشكل صحيح.
الكشف عن هذه المكائد هو جزء من استراتيجية أكبر للعمل ضد اقتصاد الظل. من خلال مراجعة الشركات وحساباتها بشكل منهجي ، تأمل السلطات في التعرف على أنظمة الإساءة في مرحلة مبكرة ومسؤولين عن المحاسبة.
إنفاذ قرارات البحث والاستجواب اللاحق للمتهم هي علامة واضحة على أن السلطات تعمل بجدية ضد الممارسات غير القانونية في البناء. يمكن أن يكون هذا الحادث أيضًا مثالًا رادعًا للشركات الأخرى التي تستخدم أساليب مماثلة أو يتم إغراءها لتجاوز حدود القانون.
Kommentare (0)