RAID i byggbranschen: Tullarna upptäcker 6 miljoner euro i svarta pengar i NRW!
RAID i byggbranschen: Tullarna upptäcker 6 miljoner euro i svarta pengar i NRW!
Münster/North Rhine-Westfalia -Huvudskontoret i Münster genomförde idag omfattande sökningar i byggbranschen i en landsomfattande kampanj. Fokus ligger på anklagelser mot en misstänkt grupp av förövarna som misstänks för missanvändning och begå bedrägeri på ett tanglerande sätt. De berörda är för närvarande fast beslutna i tolv fall, med ett skadligt belopp på minst sex miljoner euro i rummet. Denna åtgärd äger rum i ordningen av Münster åklagare och påverkar inte bara North Rhine-Westphalia, utan också flera andra federala stater.
Sökningarna kännetecknas av en intensifierad granskning av de finansiella machinationerna i branschen. Utredarna misstänker att den anklagade grundade ett nätverk av falska företag både i Tyskland och utomlands. Dessa företag sägs ha använts för att organisera odeklarerat arbete och för att dölja de anställdas ersättning, ofta på bekostnad av socialförsäkringsinstitutioner.
Sökåtgärder och internationellt samarbete
Hittills har 47 föremål sökts, med North Rhine-Westfalia med 32 platser som bildar fokus. Bland dessa finns fem föremål i Münster själv och fyra i den angränsande regionen Steinfurt. Men räddningstjänster är också aktiva i Nedre Sachsen, Hesse, Hamburg, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt och Sachsen. Tulltjänstemännen stöds av lokala myndigheter, inklusive polisen och skatteutredningen. Totalt är cirka 360 tjänstemän involverade i åtgärderna.Utöver de nationella åtgärderna används också internationella styrkor. Under ledning av Euro Just, en EU -organisation för att stödja det juridiska samarbetet, är cirka 20 tjänstemän i Tjeckien, Italien och Kroatien aktiva för att identifiera och gripa ytterligare misstänkta.
I direktanslutning med sökningarna har tillgångar av hög kvalitet redan säkerställts. Detta inkluderar ett lyxigt fordon, kontanter på 56 000 euro och flera lyxklockor. Läkemedel och vapen hittades också: I sökobjekten upptäckte räddningstjänsterna cirka 80 gram kokain, ett skarpt vapen såväl som chockpistoler och en hemlig bedövningsvapen som var förklädd som en ficklampa.
För att kontrollera de olagliga verksamheterna för gärningsmännen och för att genomföra ytterligare utredningar kommer de tulltjänstemän som använts utvärdera de säkrade dokumenten i detalj. Denna utvärdering kommer att genomföras under de kommande veckorna för att ytterligare undersöka bakgrunden och omfattningen av brott, medan arresteringsorderna verkställs för de viktigaste misstänkta.
Den avgörande faktorn för dessa omfattande åtgärder var också risken för att fly från den anklagade, som redan är övertygade. Dina relationer till andra europeiska länder inkluderades som en ytterligare riskfaktor i beslutet eftersom det finns en risk att du kan undvika tillgång av myndigheterna.Utvecklingen i detta fall fortsätter att observeras noggrant. Analytiker bedriver utvecklingen av utredningen och förväntar sig ytterligare fynd som kan indikera möjliga andra deltagare och kränkande metoder. Detta är ett viktigt steg i ansträngningen att effektivt bekämpa det odeklarerade arbetet och de tillhörande kriminella machinationerna i byggnadens huvudindustri,
Kommentare (0)