Raid v gradbeni industriji: Carina odkrije 6 milijonov evrov črnega denarja v NRW!
Raid v gradbeni industriji: Carina odkrije 6 milijonov evrov črnega denarja v NRW!
Münster/North Ren-Westphalia -Glavni carinski urad v Münsterju je danes v državni kampanji izvajal obsežna preiskava v gradbeništvu. Poudarek je na obtožbah zoper osumljeno skupino storilcev, za katere se sumi, da so naporno prisvojili in storili goljufijo. Zadevni ljudje so trenutno določeni v dvanajstih primerih, znesek škode pa je v sobi najmanj šest milijonov evrov. Ta ukrep poteka po naročilu državnega tožilca v Münsteru in vpliva ne le na Severno Ren-Westfalia, ampak tudi na več drugih zveznih držav.
Za iskanje je značilen intenzivnejši pregled finančnih mahinacij v industriji. Preiskovalci sumijo, da je obtoženi ustanovil mrežo lažnih podjetij tako v Nemčiji kot v tujini. Ta podjetja naj bi bila uporabljena za organizacijo neprijavljenega dela in prikrivanje plačila zaposlenih, pogosto na račun institucij za socialno varnost.
iskalne ukrepe in mednarodno sodelovanje
Do zdaj so iskali 47 predmetov, pri čemer je Severna Ren-Westphalia z 32 lokacijami, ki tvorijo fokus. Med njimi je pet predmetov v samem Münsterju in štirje v sosednji regiji Steinfurt. Toda nujne službe so aktivne tudi v spodnji Saški, Hesseju, Hamburgu, Baden-Württembergu, Saxony-Anhalt in Saški. Carinske uradnike podpirajo lokalne oblasti, vključno s policijo in davčno preiskavo. V akcije je vključenih približno 360 javnih uslužbencev.Poleg nacionalnih ukrepov so v uporabi tudi mednarodne sile. Pod vodstvom Euro Just, organizacije EU za podporo pravnemu sodelovanju, je približno 20 javnih uslužbencev na Češkem, v Italiji in na Hrvaškem dejavnih, da bi prepoznali in aretirali nadaljnje osumljence.
V neposredni povezavi z iskanjem so že zagotovljena sredstva visoko kakovosti. To vključuje razkošno vozilo, denar v višini 56.000 evrov in več luksuznih ur. Najdene so bile tudi droge in orožje: v iskalnih predmetih so nujne službe odkrile približno 80 gramov kokaina, ostro orožje in udarne pištole in skrivne omamljene puške, ki so bile preoblečene kot svetilka.
Da bi preverili nezakonite dejavnosti storilcev in za nadaljnje preiskave izvajali, bodo uporabljeni carinski uradniki podrobno ocenili zavarovane dokumente. Ta ocena bo izvedena v prihodnjih tednih za nadaljnje raziskovanje ozadja in obsega kaznivih dejanj, medtem ko se za glavne osumljence uveljavljajo nalogi za aretacijo.
Odločilni dejavnik teh obsežnih ukrepov je bilo tudi tveganje za pobeg obtoženih, ki so že prepričani. Vaši odnosi do drugih evropskih držav so bili vključeni kot dodaten dejavnik tveganja pri odločitvi, ker obstaja tveganje, da bi se lahko izognili dostopu s strani oblasti.Razvoj v tem primeru še vedno natančno opazujemo. Analitiki zasledujejo napredek preiskave in pričakujejo nadaljnje ugotovitve, ki bi lahko nakazovale na možne druge udeležence in nasilne prakse. To je pomemben korak v prizadevanju za učinkovito boj proti neprijavljenemu delu in z njimi povezanih kriminalnih mahinacij v glavni industriji stavbe, rel =" rel = "rel =" rel = "rel =" rel = "rel =" rel = "nofhollowl norfer" .
Kommentare (0)