RAID v stavebnom priemysle: Colné colnosti objavujú 6 miliónov eur v čiernych peniazoch v NRW!
RAID v stavebnom priemysle: Colné colnosti objavujú 6 miliónov eur v čiernych peniazoch v NRW!
Münster/North Rhine-Westphalia -Hlavná colná kancelária v Münsteri dnes uskutočnila rozsiahle prehliadky v stavebníctve v celoštátnej kampani. Dôraz sa kladie na obvinenia proti podozreniu skupine páchateľov, ktorí sú podozriví zo zneužitia a spáchania podvodov zamračeným spôsobom. Dotknutí ľudia sú v súčasnosti určení v dvanástich prípadoch, pričom v miestnosti je suma poškodenia najmenej šesť miliónov eur. Toto opatrenie sa koná v poradí prokurátora Münstera a postihuje nielen severný Rýn-Vestfália, ale aj niekoľko ďalších federálnych štátov.
Vyhľadávania sa vyznačujú zintenzívneným preskúmaním finančných machinácií v priemysle. Vyšetrovatelia majú podozrenie, že obvinený založil sieť falošných spoločností v Nemecku aj v zahraničí. O týchto spoločnostiach sa hovorí, že boli používané na organizáciu nevyhlásenej práce a na maskovanie odmeny zamestnancov, často na úkor inštitúcií sociálneho zabezpečenia.
Vyhľadávacie akcie a medzinárodná spolupráca
Doteraz bolo vyhľadaných 47 objektov, pričom zameranie sa na to, aby sa zameriavali 32 miest. Medzi nimi patrí päť predmetov v samotnom Münsteri a štyri v susednej oblasti Steinfurtu. Pohotovostné služby sú však aktívne aj v dolnom Saska, Hesse, Hamburgu, Baden-Württembergu, Saska-Anhalte a Sasku. Colní úradníci sú podporované miestnymi orgánmi vrátane policajného a daňového vyšetrovania. Do akcií je zapojených celkom 360 štátnych zamestnancov.Okrem národných opatrení sa používajú aj medzinárodné sily. Pod vedením eura je organizácia EÚ na podporu právnej spolupráce približne 20 štátnych zamestnancov v Českej republike, Taliansku a Chorvátsku, aby identifikovala a zatkla ďalších podozrivých.
V priamom spojení s vyhľadávaniami už boli zaistené aktíva vysokej kvality. Zahŕňa to luxusné vozidlo, hotovosť 56 000 eur a niekoľko luxusných hodiniek. Našli sa aj drogy a zbrane: v vyhľadávacích predmetoch pohotovostné služby objavené okolo 80 gramov kokaínu, ostrú zbraň, šokové pištole a tajné omračujúce zbrane, ktoré boli maskované ako baterka.
S cieľom skontrolovať nezákonné činnosti páchateľov a na vykonanie ďalších vyšetrovaní, použití colní úradníci budú podrobne vyhodnotiť zabezpečené dokumenty. Toto hodnotenie sa uskutoční v nadchádzajúcich týždňoch, aby sa ďalej skúmal zázemie a rozsah trestných činov, zatiaľ čo príkazy na zatknutie sa presadzujú pre hlavných podozrivých.
Rozhodujúcim faktorom týchto rozsiahlych opatrení bolo tiež riziko úniku obvinených, ktorí sú už presvedčení. Vaše vzťahy s ostatnými európskymi krajinami boli zahrnuté ako ďalší rizikový faktor v rozhodnutí, pretože existuje riziko, že by ste sa mohli vyhnúť prístupu orgánov.Vývoj v tomto prípade sa naďalej pozorne pozoruje. Analytici sledujú pokrok v vyšetrovaní a očakávajú ďalšie zistenia, ktoré by mohli naznačovať možných ďalších účastníkov a urážlivé praktiky. Toto je dôležitý krok v úsilí o efektívne boj proti neheklarovanej práci a súvisiacich kriminálnych machinácií v hlavnom priemysle budovy,
Kommentare (0)