Raid în industria construcțiilor: Vama descoperă 6 milioane de euro în bani negri în NRW!
Raid în industria construcțiilor: Vama descoperă 6 milioane de euro în bani negri în NRW!
Münster/North Rin-Westphalia -Biroul vamal principal din Münster a efectuat astăzi căutări extinse în industria construcțiilor într-o campanie la nivel național. Accentul se concentrează pe acuzații împotriva unui grup suspect de făptuitori care sunt suspectați de deturnarea și comiterea fraudei într -o manieră tangentă. Persoanele în cauză sunt determinate în prezent în douăsprezece cazuri, cu o sumă de daune de cel puțin șase milioane de euro în cameră. Această măsură are loc în ordinea procurorului public din Münster și afectează nu numai Rinul de Nord-Westfalia, ci și alte câteva state federale.
Căutările sunt caracterizate printr -o revizuire intensificată a mașinațiilor financiare din industrie. Anchetatorii bănuiesc că acuzatul a fondat o rețea de companii false atât în Germania, cât și în străinătate. Se spune că aceste companii au fost folosite pentru a organiza o muncă nedeclarată și pentru a deghiza remunerația angajaților, adesea în detrimentul instituțiilor de securitate socială.
acțiuni de căutare și cooperare internațională
Până în prezent, au fost căutate 47 de obiecte, cu North Rhine-Westphalia, cu 32 de locații care formează accentul. Printre acestea se numără cinci obiecte în Münster în sine și patru în regiunea adiacentă a Steinfurt. Dar serviciile de urgență sunt active și în Saxonia inferioară, Hesse, Hamburg, Baden-Württemberg, Saxony-Anhalt și Saxony. Oficialii vamali sunt susținuți de autoritățile locale, inclusiv de poliție și de ancheta fiscală. Un număr de aproximativ 360 de funcționari publici sunt implicați în acțiuni.Pe lângă măsurile naționale, forțele internaționale sunt de asemenea utilizate. Sub conducerea Euro Just, o organizație UE care să sprijine cooperarea legală, aproximativ 20 de funcționari publici din Republica Cehă, Italia și Croația sunt activi pentru a identifica și aresta alte suspecți.
În legătură directă cu căutările, au fost deja asigurate active de înaltă calitate. Aceasta include un vehicul de lux, numerar de 56.000 de euro și mai multe ceasuri de lux. De asemenea, au fost găsite droguri și arme: în obiectele de căutare, serviciile de urgență au descoperit în jur de 80 de grame de cocaină, o armă ascuțită, precum și pistoale de șoc și un arme secrete înțepătoare care au fost deghizate în lanternă.
Pentru a verifica activitățile ilegale ale făptuitorilor și pentru a efectua investigații suplimentare, oficialii vamali utilizați vor evalua în detaliu documentele securizate. Această evaluare va fi realizată în săptămânile următoare pentru a cerceta în continuare fondul și întinderea infracțiunilor, în timp ce mandatele de arestare sunt aplicate pentru principalii suspecți.
Factorul decisiv pentru aceste măsuri ample a fost, de asemenea, riscul de evadare a acuzatului, care sunt deja convinși. Relațiile dvs. cu alte țări europene au fost incluse ca un factor de risc suplimentar în decizie, deoarece există riscul de a putea evita accesul de către autorități.Evoluțiile în acest caz continuă să fie observate îndeaproape. Analiștii urmăresc progresul investigației și se așteaptă la alte descoperiri care ar putea indica posibili alți participanți și practici abuzive. This is an important step in the effort to effectively combat the undeclared work and the associated criminal machinations in the building main industry, www.presseportal.de .
Kommentare (0)