RAID w branży budowlanej: Custom odkrywa 6 milionów euro w czarnych pieniądzach w NRW!
RAID w branży budowlanej: Custom odkrywa 6 milionów euro w czarnych pieniądzach w NRW!
Münster/North Ren-Westphalia -Główne biuro celne w Münster przeprowadziło dziś obszerne wyszukiwania w branży budowlanej w ogólnokrajowej kampanii. Nacisk kładziony jest na zarzuty przeciwko podejrzewanej grupie sprawców podejrzanych o sprzeniewierzenie i popełnianie oszustw w sposób niechciany. Zaniepokojone osoby są obecnie określane w dwunastu przypadkach, a liczba szkód wynosząca co najmniej sześć milionów euro w pokoju. Środek ten ma miejsce na rzędu prokuratora publicznego w Münster i dotyczy nie tylko północno-zachodniej-westfalii, ale także kilku innych stanów federalnych.
Wyszukiwania charakteryzują się zintensyfikowanym przeglądem machinacji finansowych w branży. Śledczy podejrzewają, że oskarżeni założyli sieć fałszywych firm zarówno w Niemczech, jak i za granicą. Mówi się, że firmy te zostały wykorzystane do organizowania niezgłoszonej pracy i ukrycia wynagrodzenia pracowników, często kosztem instytucji ubezpieczenia społecznego.
Wyszukaj działania i współpraca międzynarodowa
Do tej pory przeszukano 47 obiektów, z północno-westfalii z 32 lokalizacjami tworząc nacisk. Wśród nich znajduje się pięć obiektów w samym Münster i cztery w sąsiednim regionie Steinfurt. Ale służby ratunkowe są również aktywne w Dolnej Saksonii, Hesse, Hamburgu, Badeni-Württembergii, Saxony-Anhalt i Saksonii. Urzędnicy celni są wspierani przez władze lokalne, w tym dochodzenie policyjne i podatkowe. W działaniach zaangażowanych jest około 360 urzędników.Oprócz środków krajowych używane są również siły międzynarodowe. Pod kierunkiem sprawiedliwego euro organizacja UE wspierająca współpracę prawną, około 20 urzędników państwowych w Czechach, Włoszech i Chorwacji jest aktywnych w celu identyfikacji i aresztowania dalszych podejrzanych.
W bezpośrednim związku z wyszukiwaniami zapewniono już aktywa o wysokiej jakości. Obejmuje to luksusowy pojazd, gotówkę w wysokości 56 000 euro i kilka luksusowych zegarków. Znaleziono również narkotyki i broń: w obiektach wyszukiwania usługi ratunkowe odkryły około 80 gramów kokainy, ostrą broń, a także pistolety szokowe i tajne pistolety ogłuszenia, które zostały ukryte jako latarka.
W celu sprawdzenia nielegalnych działań sprawców i przeprowadzenia dalszych dochodzeń, użytych urzędników celnych szczegółowo ocenią zabezpieczone dokumenty. Ocena ta zostanie przeprowadzona w nadchodzących tygodniach w celu dalszego zbadania pochodzenia i zakresu przestępstw, podczas gdy nakazy aresztowania są egzekwowane dla głównych podejrzanych.
Decydującym czynnikiem tych rozległych miar było również ryzyko ucieczki oskarżonego, którzy są już przekonani. Twoje relacje z innymi krajami europejskimi zostały uwzględnione jako dodatkowy czynnik ryzyka w decyzji, ponieważ istnieje ryzyko, że władze można było uniknąć dostępu.Rozwój w tym przypadku jest nadal uważnie obserwowany. Analitycy realizują postępy w dochodzeniu i oczekują dalszych ustaleń, które mogą wskazywać na możliwych innych uczestników i obraźliwe praktyki. Jest to ważny krok w celu skutecznego zwalczania niezgłoszonej pracy i powiązanych machinacji przestępczych w głównej branży budowlanej, www.presseportal.de
Kommentare (0)