Raid in de bouwsector: douane ontdekt 6 miljoen euro aan zwart geld in NRW!
Raid in de bouwsector: douane ontdekt 6 miljoen euro aan zwart geld in NRW!
Münster/North Rhine-Westphalia -De hoofd douanekantoor in Münster heeft vandaag uitgebreide zoekopdrachten uitgevoerd in de bouwsector in een landelijke campagne. De focus ligt op beschuldigingen tegen een vermoedelijke groep daders die ervan verdacht worden om op een tangende manier fraude te verdiepen en fraude te plegen. De betrokken mensen zijn momenteel bepaald in twaalf gevallen, met een schadevergoeding van ten minste zes miljoen euro in de kamer. Deze maatregel vindt plaats in de orde van de officier van justitie van Münster en treft niet alleen North Rhine-Westfalen, maar ook verschillende andere federale staten.
De zoekopdrachten worden gekenmerkt door een geïntensiveerde beoordeling van de financiële machinaties in de industrie. De onderzoekers vermoeden dat de beschuldigde een netwerk van valse bedrijven heeft opgericht, zowel in Duitsland als in het buitenland. Van deze bedrijven wordt gezegd dat ze zijn gebruikt om niet -aangegeven werk te organiseren en de beloning van de werknemers te verbergen, vaak ten koste van instellingen voor sociale zekerheid.
Zoekacties en internationale samenwerking
Tot nu toe zijn 47 objecten doorzocht, met North Rhine-Westfalen met 32 locaties die de focus vormen. Onder deze zijn vijf objecten in Münster zelf en vier in de aangrenzende regio Steinfurt. Maar hulpdiensten zijn ook actief in lagere Saksen, Hesse, Hamburg, Baden-Württemberg, Saksen-Anhalt en Saksen. De douaneambtenaren worden ondersteund door lokale autoriteiten, waaronder de politie- en belastingonderzoek. In totaal zijn ongeveer 360 ambtenaren betrokken bij de acties.Naast de nationale maatregelen zijn ook internationale strijdkrachten in gebruik. Onder leiding van Euro Just, een EU -organisatie om de juridische samenwerking te ondersteunen, zijn ongeveer 20 ambtenaren in Tsjechië, Italië en Kroatië actief om verdere verdachten te identificeren en te arresteren.
In directe verbinding met de zoekopdrachten zijn al hoogwaardige activa gewaarborgd. Dit omvat een luxe voertuig, geld van 56.000 euro en verschillende luxe horloges. Drugs en wapens werden ook gevonden: in de zoekobjecten ontdekten de hulpdiensten ongeveer 80 gram cocaïne, een scherp wapen en schokpistolen en een geheime stun kanonnen die werden vermomd als een zaklamp.
Om de illegale activiteiten van de daders te controleren en om verder onderzoek uit te voeren, zullen de gebruikte douanebeambten de beveiligde documenten in detail evalueren. Deze evaluatie zal in de komende weken worden uitgevoerd om de achtergrond en omvang van de overtredingen verder te onderzoeken, terwijl de arrestatiebevelen worden afgedwongen voor de belangrijkste verdachten.
De beslissende factor voor deze uitgebreide maatregelen was ook het risico van ontsnapping van de verdachte, die al overtuigd zijn. Uw relaties met andere Europese landen werden opgenomen als een extra risicofactor in de beslissing omdat er een risico bestaat dat u toegang door de autoriteiten zou kunnen voorkomen.De ontwikkelingen in dit geval worden nog steeds nauw nageleefd. Analisten streven naar de voortgang van het onderzoek en verwachten verdere bevindingen die kunnen wijzen op mogelijke andere deelnemers en beledigende praktijken. Dit is een belangrijke stap in de poging om het niet -aangegeven werk en de bijbehorende criminele machinaties in de hoofdindustrie van de gebouwen effectief te bestrijden, WW .
Kommentare (0)