Reids būvniecības nozarē: muitas NRW atklāj 6 miljonus eiro melnajā naudā!
Reids būvniecības nozarē: muitas NRW atklāj 6 miljonus eiro melnajā naudā!
Münster/North Rein-Westphalia -Galvenais muitas birojs Minsterē šodien veica plašus meklējumus būvniecības nozarē valsts mēroga kampaņā. Galvenā uzmanība tiek pievērsta apgalvojumiem par aizdomām par vainīgo grupu, par kuriem tiek turēts aizdomās par krāpšanas nepareizu piesavināšanos un izdarīšanu. Attiecīgie cilvēki pašlaik tiek noteikti divpadsmit gadījumos, un telpā ir vismaz seši miljoni eiro. Šis pasākums notiek pēc Münster valsts prokurora rīkojuma un ietekmē ne tikai Ziemeļreinas-Vestfāliju, bet arī vairākas citas federālās federācijas.
Meklējumus raksturo pastiprināts nozares finanšu mahināciju pārskats. Izmeklētājiem ir aizdomas, ka apsūdzētais nodibināja viltus uzņēmumu tīklu gan Vācijā, gan ārvalstīs. Tiek apgalvots, ka šie uzņēmumi ir izmantoti, lai organizētu nedeklarētu darbu un maskētu darbinieku atalgojumu, bieži uz sociālās apdrošināšanas institūciju rēķina.
Meklēšanas darbības un starptautiskā sadarbība
Līdz šim ir meklēti 47 objekti, un uzmanības centrā ir Ziemeļreina-Vestfālija ar 32 vietām. Starp tiem ir pieci objekti pašā Minsterī un četri blakus esošajā Šteinfurtes reģionā. Bet neatliekamās palīdzības dienesti aktīvi darbojas arī Saksijas zemākajā daļā, Hesē, Hamburgā, Baden-Vürtembergā, Saksonijā-Anhaltā un Saksijā. Muitas amatpersonas atbalsta vietējās varas iestādes, ieskaitot policiju un nodokļu izmeklēšanu. Darbībās ir iesaistīti apmēram 360 ierēdņu.Papildus nacionālajiem pasākumiem tiek izmantoti arī starptautiskie spēki. Just Euro vadībā ES organizācija, lai atbalstītu juridisko sadarbību, Čehijas, Itālijas un Horvātijas ierēdņi ir aktīvi identificēti un arestēti aizdomās turamie.
Tiešā saistībā ar meklēšanu jau ir nodrošināti augstas kvalitātes aktīvi. Tas ietver greznu transportlīdzekli, skaidru naudu 56 000 eiro un vairākus luksusa pulksteņus. Tika atrastas arī narkotikas un ieroči: meklēšanas objektos ārkārtas dienesti atklāja apmēram 80 gramus kokaīna, asu ieroci, kā arī šoka pistoles un slepenas apdullināšanas pistoles, kas bija maskētas kā lukturītis.
Lai pārbaudītu vainīgo nelikumīgās darbības un veiktu turpmāku izmeklēšanu, muitas amatpersonas sīki novērtēs nodrošinātos dokumentus. Šis novērtējums tiks veikts nākamajās nedēļās, lai turpinātu izpētīt likumpārkāpumu fonu un apmēru, savukārt aresta orderi tiek izpildīti galvenajiem aizdomās turētajiem.
Šo plašo pasākumu izšķirošais faktors bija arī apsūdzēto aizbēgšanas risks, kuri jau ir pārliecināti. Jūsu attiecības ar citām Eiropas valstīm tika iekļautas kā papildu riska faktors lēmumā, jo pastāv risks, ka jūs varētu izvairīties no varas piekļuves.Notikumi šajā gadījumā turpina rūpīgi novērot. Analītiķi turpina izmeklēšanas gaitu un sagaida turpmākus atklājumus, kas varētu norādīt uz iespējamiem citiem dalībniekiem un ļaunprātīgu praksi. Tas ir svarīgs solis centienos efektīvi apkarot nedeklarēto darbu un ar to saistītās noziedzīgās mahinācijas ēku galvenajā nozarē, .
Kommentare (0)