RAID statybų pramonėje: muitinės NRW atranda 6 milijonus eurų juodų pinigų!
RAID statybų pramonėje: muitinės NRW atranda 6 milijonus eurų juodų pinigų!
Münster/Šiaurės Reino-Westphalia -Pagrindinis Münster muitinės biuras šiandien vykdė išsamias paieškas statybų pramonėje visos šalies kampanijoje. Didžiausias dėmesys skiriamas įtariamų kaltininkų grupei, kuri, kaip įtariama, kad neteisėtai pasisavino ir sukčiavo sukčiavimą, apčiuopiamai. Suinteresuoti žmonės šiuo metu yra nustatomi dvylika atvejų, o kambaryje yra mažiausiai šešių milijonų eurų žala. Ši priemonė vyksta Miunsterio prokuroro įsakymu ir daro įtaką ne tik Šiaurės Reino-Vestfalijai, bet ir kelioms kitoms federalinėms valstybėms.
Paieškoms būdinga intensyvesnė pramonės finansų machinacijų peržiūra. Tyrėjai įtaria, kad kaltinamasis įkūrė melagingų kompanijų tinklą tiek Vokietijoje, tiek užsienyje. Teigiama, kad šios įmonės buvo naudojamos organizuoti nedeklaruotą darbą ir užmaskuoti darbuotojų atlyginimą, dažnai socialinės apsaugos institucijų sąskaita.
Paieškos veiksmai ir tarptautinis bendradarbiavimas
Iki šiol buvo ieškoma 47 objektų, o Šiaurės Reino-Westphalia su 32 vietomis sudaro dėmesį. Tarp jų yra penki objektai pačiame Münsteryje ir keturi gretimame Steinfurto regione. Tačiau skubios pagalbos tarnybos taip pat veikia Žemutinėje Saksonijoje, Hesse, Hamburge, Baden-Viurtemberge, Saksonijoje-Anhalt ir Saksonijoje. Muitinės pareigūnus palaiko vietos valdžios institucijos, įskaitant policijos ir mokesčių tyrimą. Iš viso ieškiniuose dalyvauja apie 360 valstybės tarnautojų.Be nacionalinių priemonių, taip pat naudojamos tarptautinės pajėgos. Vadovaujant „Euro Just“, ES organizacija, palaikanti teisinį bendradarbiavimą, maždaug 20 Čekijos, Italijos ir Kroatijos valstybės tarnautojų yra aktyvūs, kad nustatytų ir sulaikytų tolesnius įtariamuosius.
Tiesiogiai ryšyje su paieškomis jau buvo užtikrintas aukštos kokybės turtas. Tai apima prabangią transporto priemonę, 56 000 eurų grynuosius pinigus ir keletą prabangių laikrodžių. Taip pat buvo rasta narkotikų ir ginklų: paieškos objektuose skubios pagalbos tarnybos aptiko apie 80 gramų kokaino, aštrų ginklą, taip pat šoko pistoletą ir slaptus apsvaiginimo ginklus, kurie buvo užmaskuoti kaip žibintuvėlis.
Siekdami patikrinti neteisėtą kaltininkų veiklą ir atlikti tolesnius tyrimus, naudojami muitinės pareigūnai išsamiai įvertins užtikrintus dokumentus. Šis vertinimas bus atliktas artimiausiomis savaitėmis, siekiant toliau tyrinėti nusikaltimų pagrindus ir mastą, o pagrindiniams įtariamieji vykdomi arešto orderiai.
Remiantis šių plačių priemonių veiksnys taip pat buvo kaltinamojo, kuris jau įsitikinęs, pabėgimo rizika. Jūsų santykiai su kitomis Europos šalimis buvo įtraukti kaip papildomas sprendimo rizikos veiksnys, nes yra rizika, kad valdžios institucijos gali išvengti prieigos.Šiuo atveju plėtros ir toliau bus atidžiai stebimos. Analitikai siekia tyrimo eigos ir tikisi tolesnių išvadų, kurios galėtų parodyti galimas kitas dalyvis ir piktnaudžiavimo praktika. Tai yra svarbus žingsnis stengiantis veiksmingai kovoti su nedeklaruotu darbu ir susijusiomis kriminalinėmis machinacijomis pagrindinėje pastato pramonėje, ww.Portseport "tikslas =" tuščias "rel =" noFollow noopener orferer "> ww.press.presseport“. .
Kommentare (0)