RAID nel settore delle costruzioni: la dogana scopre 6 milioni di euro in denaro nero in NRW!
RAID nel settore delle costruzioni: la dogana scopre 6 milioni di euro in denaro nero in NRW!
Münster/North Rhine-Westphalia -L'ufficio doganale principale di Münster oggi ha effettuato ampie ricerche nel settore delle costruzioni in una campagna nazionale. L'attenzione è rivolta alle accuse contro un sospetto gruppo di autori sospettati di appropriazione indebita e di commettere frodi in modo tangente. Le persone interessate sono attualmente determinate in dodici casi, con un importo di danno di almeno sei milioni di euro nella stanza. Questa misura si svolge sull'ordine del pubblico ministero di Münster e colpisce non solo il Nord Reno-Westfalia, ma anche molti altri stati federali.
Le ricerche sono caratterizzate da una revisione intensificata delle macchinazioni finanziarie nel settore. Gli investigatori sospettano che l'imputato abbia fondato una rete di false società sia in Germania che all'estero. Si dice che queste società siano state utilizzate per organizzare un lavoro non dichiarato e mascherare la remunerazione dei dipendenti, spesso a spese degli istituti di sicurezza sociale.
azioni di ricerca e cooperazione internazionale
Finora sono stati cercati 47 oggetti, con North Rhine-Westphalia con 32 sedi che formano il focus. Tra questi ci sono cinque oggetti nello stesso Münster e quattro nella regione adiacente di Steinfurt. Ma i servizi di emergenza sono attivi anche in Bassa Sassonia, Hesse, Amburgo, Baden-Württemberg, Saxony-Anhalt e Saxony. I funzionari doganali sono supportati dalle autorità locali, tra cui la polizia e le indagini fiscali. Un totale di circa 360 dipendenti pubblici sono coinvolti nelle azioni.Oltre alle misure nazionali, sono anche in uso le forze internazionali. Sotto la direzione dell'euro, un'organizzazione dell'UE a sostegno della cooperazione legale, circa 20 dipendenti pubblici nella Repubblica Ceca, in Italia e in Croazia sono attivi per identificare e arrestare ulteriori sospetti.
In diretta connessione con le ricerche, le risorse di alta qualità sono già state garantite. Ciò include un veicolo lussuoso, denaro di 56.000 euro e diversi orologi di lusso. Sono stati anche trovati droghe e armi: negli oggetti di ricerca, i servizi di emergenza hanno scoperto circa 80 grammi di cocaina, un'arma affilata e pistole shock e una pistola storica segreta che era mascherata da torcia.
Per verificare le attività illegali degli autori e condurre ulteriori indagini, i funzionari doganali utilizzati valuteranno in dettaglio i documenti garantiti. Questa valutazione verrà effettuata nelle prossime settimane per ulteriori ricerche sullo sfondo e l'estensione dei reati, mentre i mandati di arresto vengono applicati per i principali sospetti.
Il fattore decisivo per queste ampie misure era anche il rischio di fuga dell'imputato, che sono già convinti. Le tue relazioni con altri paesi europei sono state incluse come un ulteriore fattore di rischio nella decisione perché esiste il rischio che tu possa evitare l'accesso da parte delle autorità.Gli sviluppi in questo caso continuano ad essere osservati da vicino. Gli analisti perseguono i progressi delle indagini e si aspettano ulteriori risultati che potrebbero indicare possibili altri partecipanti e pratiche abusive. Questo è un passo importante nello sforzo di combattere efficacemente il lavoro non dichiarato e le associazioni criminali associate nell'industria principale dell'edificio, wwwal.presstal.
Kommentare (0)