Napad u građevinskoj industriji: Carina otkriva 6 milijuna eura crnog novca u NRW -u!
Napad u građevinskoj industriji: Carina otkriva 6 milijuna eura crnog novca u NRW -u!
Münster/Sjeverna Rajna-Westphalia-Glavni carinski ured u Münsteru danas je izvršio opsežna pretraga u građevinskoj industriji u nacionalnoj kampanji. Fokus je na optužbama protiv sumnjive skupine počinitelja za koje se sumnja da su na zapetljani način prisvojili i počinili prijevaru. Zainteresirani ljudi trenutno su određeni u dvanaest slučajeva, s štetom od najmanje šest milijuna eura u sobi. Ova mjera odvija se redoslijedom javnog tužitelja Münster i utječe na ne samo Sjevernu Rajnu-zapadu, već i na nekoliko drugih saveznih država.
Pretrage karakterizira intenzivirani pregled financijskih mahinacija u industriji. Istražitelji sumnjaju da je optuženi osnovao mrežu lažnih tvrtki i u Njemačkoj i u inozemstvu. Kaže se da su ove tvrtke korištene za organiziranje neprijavljenog rada i prikrivanje naknade zaposlenika, često na štetu institucija socijalnog osiguranja.
Akcije pretraživanja i međunarodna suradnja
Do sada je pretraženo 47 objekata, a sjevernu Rajnu-zapadfaliju sa 32 lokacije koje čine fokus. Među njima je pet predmeta u samom Münsteru i četiri u susjednoj regiji Steinfurta. No, hitne službe također su aktivne u Donjoj Saksoniji, Hesseu, Hamburgu, Baden-Württemberg, Saksony-Anhalt i Saksonija. Carinski dužnosnici podržavaju lokalne vlasti, uključujući policiju i poreznu istragu. U akcije je uključeno oko 360 državnih službenika.Pored nacionalnih mjera, također se koriste međunarodne snage. Pod vodstvom Euro -a, organizacija EU -a koja podržava pravnu suradnju, oko 20 državnih službenika u Češkoj, Italiji i Hrvatskoj je aktivno za prepoznavanje i uhićenje daljnjih osumnjičenih.
U izravnoj povezanosti s pretraživanjima već su osigurana imovina visoke kvalitete. To uključuje luksuzno vozilo, novac od 56.000 eura i nekoliko luksuznih satova. Pronađeni su i droga i oružje: u objektima za pretraživanje hitne službe otkrivene su oko 80 grama kokaina, oštro oružje, kao i udarne pištolje i tajne omamljene puške koje su prerušene u svjetiljku.
Da bi provjerili ilegalne aktivnosti počinitelja i proveli daljnje istrage, carinski službenici koji su korišteni detaljno će procijeniti osigurane dokumente. Ova će se evaluacija provesti u narednim tjednima kako bi se dodatno istraživala pozadina i opseg kaznenih djela, dok se nalozi za uhićenje provode za glavne osumnjičene.
Odlučujući faktor ovih opsežnih mjera bio je i rizik od bijega optuženih, koji su već uvjereni. Vaši odnosi s drugim europskim zemljama bili su uključeni kao dodatni faktor rizika u odluci jer postoji rizik da vlasti mogu izbjeći pristup.Razvoj događaja u ovom se slučaju i dalje pomno primjećuje. Analitičari slijede napredak istrage i očekuju daljnja nalaza koji bi mogli ukazivati na moguće druge sudionike i zloupotrebe. Ovo je važan korak u nastojanju da se učinkovito borite protiv nepojavljenog rada i pridruženih kriminalnih mahinacija u glavnoj industriji zgrade,
Kommentare (0)