RAID ehitustööstuses: toll avastab NRW -s musta raha 6 miljonit eurot!
RAID ehitustööstuses: toll avastab NRW -s musta raha 6 miljonit eurot!
Münster/North Rhine-Westphalia -Münsteri peamine tolliamet viis ehitustööstuses põhjalikult läbi üleriigilises kampaanias. Keskendutakse väidetele vägivallatsejate kahtlustatava rühma vastu, keda kahtlustatakse pettuse valesti omastamises ja käegakatsutades. Asjaomased inimesed on praegu kindlaks määratud kaheteistkümne juhtumiga, toas on vähemalt kuus miljonit eurot. See meede toimub Münsteri riigiprokuröri korraldusel ja mõjutab mitte ainult Põhja-Rhine-Westphalia, vaid ka mitmeid teisi föderaalriike.
Otsinguid iseloomustab tööstuse finantsmahhinatsioonide intensiivne ülevaade. Uurijad kahtlustavad, et süüdistatav asutas valeettevõtete võrgustiku nii Saksamaal kui ka välismaal. Väidetavalt on neid ettevõtteid kasutatud deklareerimata töö korraldamiseks ja töötajate töötasu varjamiseks, sageli sotsiaalkindlustusasutuste arvelt.
otsingutoimingud ja rahvusvaheline koostöö
Siiani on otsitud 47 objekti, North Rhine-Westphalia, keskendudes 32 asukohta. Nende hulgas on viis objekti Münsteris endas ja neli Steinfurdi külgnevas piirkonnas. Kuid hädaabiteenistused on aktiivsed ka Alam-Saksi, Hesse, Hamburgis, Baden-Württembergis, Saksi-Anhaltis ja Saksis. Tolliametnikke toetavad kohalikud omavalitsused, sealhulgas politsei ja maksude uurimine. Tegevuses osaleb kokku umbes 360 riigiteenistujat.Lisaks riiklikele meetmetele on kasutusel ka rahvusvahelised jõud. EL -i organisatsiooni Euro Just juhtimisel, mis toetab õiguslikku koostööd, on Tšehhi, Itaalia ja Horvaatia umbes 20 riigiteenistujat aktiivsed, et tuvastada ja arreteerida edasisi kahtlustatavaid.
Otsidega otseses osas on juba tagatud kõrgekvaliteedilised varad. See hõlmab luksuslikku sõidukit, sularaha 56 000 eurot ja mitu luksuskella. Samuti leiti narkootikume ja relvi: otsinguobjektides avastasid hädaabiteenistused umbes 80 grammi kokaiini, teravat relva, samuti šokipüstolid ja salajased uimastamispüstolid, mida taskulambina varjati.
Kurjategijate ebaseadusliku tegevuse kontrollimiseks ja edasiste uurimiste läbiviimiseks hindavad kasutatud tolliametnikud tagatud dokumente üksikasjalikult. See hindamine viiakse läbi lähinädalatel, et uurida kuritegude tausta ja ulatust, samas kui peamiste kahtlusaluste vahistamismäärused jõustatakse.
Nende ulatuslike meetmete otsustav tegur oli ka süüdistatava põgenemise oht, kes on juba veendunud. Teie suhted teiste Euroopa riikidega lisati otsuse täiendavaks riskiteguriks, kuna on oht, et võid võimule pääseda.Arenguid sel juhul jälgitakse jätkuvalt tähelepanelikult. Analüütikud jätkavad uurimise edusamme ja loodavad täiendavaid järeldusi, mis võiksid viidata teistele osalejatele ja kuritahtlikele tavadele. See on oluline samm püüdluse ja sellega seotud kriminaalsete mahhinatsioonide tõhusaks võitluseks hoone põhitööstuses, wwowerrered> wwowerrered. .
Kommentare (0)