RAID en la industria de la construcción: ¿Aduana descubre 6 millones de euros en dinero negro en NRW!
RAID en la industria de la construcción: ¿Aduana descubre 6 millones de euros en dinero negro en NRW!
Münster/North Rhine-Westphalia -La principal oficina de aduanas en Münster realizó hoy amplias búsquedas en la industria de la construcción en una campaña nacional. El enfoque se centra en las acusaciones contra un grupo presunto de perpetradores que se sospecha que apropian y cometen fraude de manera tangante. Las personas en cuestión se determinan actualmente en doce casos, con un monto de daño de al menos seis millones de euros en la habitación. Esta medida tiene lugar en la orden del fiscal público de Münster y afecta no solo a North Rhine-Westfalia, sino también a varios otros estados federales.
Las búsquedas se caracterizan por una revisión intensificada de las maquinaciones financieras en la industria. Los investigadores sospechan que el acusado fundó una red de compañías falsas tanto en Alemania como en el extranjero. Se dice que estas compañías fueron utilizadas para organizar el trabajo no declarado y para disfrazar la remuneración de los empleados, a menudo a expensas de las instituciones de seguridad social.
Acciones de búsqueda y cooperación internacional
Hasta ahora, se han buscado 47 objetos, con Rhine-Westfalia del Norte con 32 ubicaciones que forman el enfoque. Entre estos hay cinco objetos en el propio Münster y cuatro en la región adyacente de Steinfurt. Pero los servicios de emergencia también están activos en Lower Saxony, Hesse, Hamburgo, Baden-Württemberg, Saxony-Anhalt y Sajonia. Los funcionarios de aduanas cuentan con el apoyo de las autoridades locales, incluida la investigación policial y fiscal. Un total de alrededor de 360 funcionarios públicos están involucrados en las acciones.Además de las medidas nacionales, las fuerzas internacionales también están en uso. Bajo la dirección de Euro Just Just, una organización de la UE para apoyar la cooperación legal, alrededor de 20 funcionarios civiles en la República Checa, Italia y Croacia están activos para identificar y arrestar más a los sospechosos.
En conexión directa con las búsquedas, ya se han garantizado activos de alta calidad. Esto incluye un vehículo lujoso, efectivo de 56,000 euros y varios relojes de lujo. También se encontraron drogas y armas: en los objetos de búsqueda, los servicios de emergencia descubrieron alrededor de 80 gramos de cocaína, un arma afilada, así como pistolas de choque y una pistola aturdida secreta que se disfrazaba de una linterna.
Para verificar las actividades ilegales de los perpetradores y realizar más investigaciones, los funcionarios de aduanas utilizados evaluarán los documentos garantizados en detalle. Esta evaluación se llevará a cabo en las próximas semanas para investigar más el fondo y el alcance de los delitos, mientras que las órdenes de arresto se aplican para los principales sospechosos.
El factor decisivo para estas extensas medidas también fue el riesgo de escape del acusado, que ya están convencidos. Sus relaciones con otros países europeos se incluyeron como un factor de riesgo adicional en la decisión porque existe el riesgo de que las autoridades puedan evitar el acceso.Los desarrollos en este caso se siguen observando de cerca. Los analistas persiguen el progreso de la investigación y esperan más hallazgos que podrían indicar posibles otros participantes y prácticas abusivas. Este es un paso importante en el esfuerzo por combatir de manera efectiva el trabajo no declarado y las maquinaciones penales asociadas en la industria principal del edificio, wwwww.preeportal .
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