RAID στον κλάδο των κατασκευών: Τα τελωνεία ανακαλύπτουν 6 εκατομμύρια ευρώ σε μαύρα χρήματα στο NRW!

RAID στον κλάδο των κατασκευών: Τα τελωνεία ανακαλύπτουν 6 εκατομμύρια ευρώ σε μαύρα χρήματα στο NRW!

Münster/North Rhine-Westphalia -Το κύριο τελωνειακό γραφείο στο Münster πραγματοποίησε σήμερα εκτεταμένες αναζητήσεις στον κατασκευαστικό κλάδο σε μια εθνική εκστρατεία. Το επίκεντρο είναι οι ισχυρισμοί εναντίον μιας ύποπτης ομάδας δράστες που είναι ύποπτοι για υπεξαίρεση και διάπραξη απάτης κατά τρόπο. Οι ενδιαφερόμενοι άνθρωποι καθορίζονται επί του παρόντος σε δώδεκα περιπτώσεις, με ποσό ζημιάς τουλάχιστον έξι εκατομμυρίων ευρώ στο δωμάτιο. Το μέτρο αυτό λαμβάνει χώρα με τη διαταγή του εισαγγελέα του Münster και επηρεάζει όχι μόνο τη Βόρεια Ρηνανία-Δυτική, αλλά και πολλά άλλα ομοσπονδιακά κράτη.

Οι αναζητήσεις χαρακτηρίζονται από μια εντατική ανασκόπηση των οικονομικών μηχανορραφιών στον κλάδο. Οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ο κατηγορούμενος ίδρυσε ένα δίκτυο ψευδών εταιρειών τόσο στη Γερμανία όσο και στο εξωτερικό. Αυτές οι εταιρείες λέγεται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί για να οργανώσουν αδέσμευτη εργασία και να συγκαλύψουν την αμοιβή των εργαζομένων, συχνά εις βάρος των ιδρυμάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Ενέργειες αναζήτησης και διεθνής συνεργασία

Εκτός από τα εθνικά μέτρα, χρησιμοποιούνται επίσης διεθνείς δυνάμεις. Υπό την καθοδήγηση του Euro Just, ένας οργανισμός της ΕΕ για τη στήριξη της νομικής συνεργασίας, περίπου 20 δημόσιοι υπάλληλοι στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ιταλία και την Κροατία είναι ενεργά για να εντοπίσουν και να συλλάβουν περαιτέρω υπόπτους.

Σε άμεση σύνδεση με τις αναζητήσεις, έχουν ήδη εξασφαλιστεί περιουσιακά στοιχεία υψηλής ποιότητας. Αυτό περιλαμβάνει ένα πολυτελές όχημα, μετρητά 56.000 ευρώ και πολλά ρολόγια πολυτελείας. Τα ναρκωτικά και τα όπλα βρέθηκαν επίσης: Στα αντικείμενα αναζήτησης, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακαλύφθηκαν περίπου 80 γραμμάρια κοκαΐνης, ένα αιχμηρό όπλο καθώς και πιστόλια σοκ και ένα μυστικό πυροβόλα όπλα που μεταμφιέζονται ως φακός.

Για να ελέγξει τις παράνομες δραστηριότητες των δράσεων και να διεξαγάγει περαιτέρω έρευνες, οι τελωνειακοί υπάλληλοι που χρησιμοποιούνται θα αξιολογήσουν λεπτομερώς τα εξασφαλισμένα έγγραφα. Η αξιολόγηση αυτή θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες για να διερευνηθεί περαιτέρω το υπόβαθρο και η έκταση των αδικημάτων, ενώ τα εντάλματα σύλληψης επιβάλλονται για τους κύριους υπόπτους.

Οι εξελίξεις στην περίπτωση αυτή εξακολουθούν να παρατηρούνται στενά. Οι αναλυτές επιδιώκουν την πρόοδο της έρευνας και αναμένουν περαιτέρω ευρήματα που θα μπορούσαν να υποδεικνύουν πιθανούς άλλους συμμετέχοντες και καταχρηστικές πρακτικές. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά το αδημοσίευτο έργο και τις σχετικές εγκληματικές μηχανορραφίες στην κύρια βιομηχανία του κτιρίου,