RAID ve stavebnictví: Customs objevuje 6 milionů EUR v černé peníze v NRW!
RAID ve stavebnictví: Customs objevuje 6 milionů EUR v černé peníze v NRW!
Münster/North Rýn-Westphalia -Hlavní celní úřad v Münsteru dnes provedl rozsáhlé vyhledávání ve stavebnictví v celonárodní kampani. Důraz je kladen na obvinění proti podezřelé skupině pachatelů, kteří jsou podezřelí z nesprávného a dopouštějícího se podvodu hmatáním. Dotčené osoby jsou v současné době stanoveny ve dvanácti případech, s množstvím poškození nejméně šest milionů EUR v místnosti. Toto opatření se odehrává na příkazu státního zástupce Münster a ovlivňuje nejen Severní Rýn-Westphalia, ale také několik dalších federálních států.
Vyhledávání se vyznačuje intenzifikovaným přezkumem finančních machinací v oboru. Vyšetřovatelé mají podezření, že obviněný založil síť falešných společností v Německu i v zahraničí. O těchto společnostech byly údajně používány k uspořádání nehlášené práce a k zakrytí odměny zaměstnanců, často na úkor institucí sociálního zabezpečení.
Akce vyhledávání a mezinárodní spolupráce
Doposud bylo prohledáno 47 objektů, přičemž North Rýn-Westphalia s 32 místy tvoří zaměření. Mezi ně patří pět objektů v samotném Münsteru a čtyři v sousední oblasti Steinfurtu. Pohotovostní služby jsou však také aktivní v Lower Sasyony, Hesse, Hamburku, Baden-Württemberg, Saska-Anhalt a Sasko. Celní úředníci jsou podporováni místními úřady, včetně policie a daňového vyšetřování. Do jednání se podílí celkem přibližně 360 státních zaměstnanců.Kromě národních opatření se používají také mezinárodní síly. Pod vedením Euro Just, organizace EU na podporu právní spolupráce, je asi 20 státních zaměstnanců v České republice v Itálii a Chorvatsku aktivně identifikovat a zatknout další podezřelé.
V přímém spojení s vyhledáváním byla již zajištěna aktiva s vysokou kvalitou. To zahrnuje luxusní vozidlo, hotovost 56 000 EUR a několik luxusních hodinek. Byly také nalezeny drogy a zbraně: V vyhledávacích objektech objevily pohotovostní služby kolem 80 gramů kokainu, ostré zbraně, jakož i šokové pistole a tajné omráčení zbraní, které byly maskovány jako baterka.
Za účelem kontroly nezákonných činností pachatelů a provádění dalších vyšetřování, použité celní úředníci podrobně vyhodnotí zabezpečené dokumenty. Toto hodnocení bude prováděno v nadcházejících týdnech, aby se další prozkoumal pozadí a rozsah trestných činů, zatímco zatčení jsou pro hlavní podezřelé vynucovány.
Rozhodujícím faktorem těchto rozsáhlých opatření byla také riziko úniku obviněného, kteří jsou již přesvědčeni. Vaše vztahy do jiných evropských zemí byly zahrnuty jako další rizikový faktor do rozhodnutí, protože existuje riziko, že byste se mohli vyhnout přístupu úřady.Vývoj v tomto případě je i nadále pečlivě pozorován. Analytici sledují pokrok vyšetřování a očekávají další zjištění, která by mohla naznačovat možné další účastníky a zneužívající praktiky. Jedná se o důležitý krok ve snaze účinně bojovat proti nehlášené práci a souvisejícím trestním machinacím v hlavním průmyslu budovy, .
Kommentare (0)