RAID в строителната индустрия: Митниците откриват 6 милиона евро в черни пари в NRW!
RAID в строителната индустрия: Митниците откриват 6 милиона евро в черни пари в NRW!
; Фокусът е върху твърденията срещу заподозряна група извършители, за които се подозира, че не се присвояват и извършват измами по снимателно. Понастоящем засегнатите хора се определят в дванадесет случая, като в стаята е най -малко шест милиона евро. Тази мярка се осъществява по заповедта на прокурора на Мюнстер и засяга не само Северна Рейн-Уестфалия, но и няколко други федерални държави.Търсенията се характеризират с засилен преглед на финансовите машини в индустрията. Разследващите подозират, че обвиняемите основават мрежа от фалшиви компании както в Германия, така и в чужбина. Твърди се, че тези компании са били използвани за организиране на недекларирана работа и за прикриване на възнаграждението на служителите, често за сметка на институциите за социално осигуряване.
Действия за търсене и международно сътрудничество
Досега са претърсени 47 обекта, като Северният Рейн-Уестфалия с 32 места, формиращи фокуса. Сред тях са пет обекта в самия Мюнстер и четири в съседния регион на Щайнфурт. Но спешните служби също са активни в по-нисък Саксония, Хесен, Хамбург, Баден-Вюртемберг, Саксония-Анхалт и Саксония. Митническите служители са подкрепени от местните власти, включително полицията и данъчното разследване. Общо около 360 държавни служители участват в действията.В допълнение към националните мерки се използват и международни сили. Под ръководството на Euro Just, организация на ЕС, която да подкрепи законното сътрудничество, около 20 държавни служители в Чехия, Италия и Хърватия са активни за идентифициране и арестуване на допълнителни заподозрени.
В пряка връзка с търсенията вече са осигурени висококачествени активи. Това включва луксозно превозно средство, пари от 56 000 евро и няколко луксозни часовници. Открити са и наркотици и оръжия: В обектите за търсене аварийните служби откриха около 80 грама кокаин, остро оръжие, както и шокови пистолети и тайни зашеметяващи оръдия, които бяха прикрити като фенерче.
За да се проверят незаконните дейности на извършителите и да проведат допълнителни разследвания, използваните митнически служители ще оценят подробно защитените документи. Тази оценка ще бъде извършена през следващите седмици за по -нататъшно проучване на предисторията и степента на престъпленията, докато заповедите за арест се прилагат за основните заподозрени.
Решаващият фактор за тези обширни мерки беше и рискът от бягство на обвиняемия, които вече са убедени. Вашите взаимоотношения с други европейски страни бяха включени като допълнителен рисков фактор в решението, тъй като съществува риск да избегнете достъп от властите.Развитието в този случай продължава да се наблюдава отблизо. Анализаторите продължават напредъка на разследването и очакват допълнителни констатации, които могат да показват възможни други участници и злоупотреби. Това е важна стъпка в усилията за ефективно борба с недекларираната работа и свързаните с тях престъпни машинации в основната индустрия на сградата, www.presseeportal.
Kommentare (0)