Batalla fiscal en Tirol: ¡empresa constructora evade 556.000 euros!

Batalla fiscal en Tirol: ¡empresa constructora evade 556.000 euros!

Los investigadores han descubierto irregularidades masivas en una empresa constructora tirolesa que provocaron un fraude fiscal por un total de 556.000 euros entre 2020 y 2023. Esta suma incluye tanto los impuestos salariales no pagados como el dinero gastado a través de empresas ficticias. Un equipo de auditoría del servicio de auditoría del impuesto sobre la nómina encontró alrededor de 65.000 horas de trabajo por las que no se pagaron los impuestos correspondientes. Se trataba de discrepancias importantes en los registros del tiempo de trabajo, lo que a su vez dio lugar a pagos de salarios no declarados por un importe de alrededor de 344.000 euros.

La investigación también descubrió una red de empresas falsas que emitían facturas falsas por los servicios de construcción prestados. Gracias a estas prácticas se evitaron impuestos por valor de unos 212.000 euros. El principal acusado en un juicio relacionado con este caso fue condenado a una pena de prisión condicional de 12 meses y una multa de 80.000 euros, mientras que su hijastro fue condenado a una pena de prisión condicional de 3 meses y una multa de 70.000 euros.

Investigaciones y consecuencias legales.

El descubrimiento de las maquinaciones es el resultado de una amplia cooperación entre el Ministerio de Finanzas, la oficina de impuestos y el servicio de auditoría de impuestos y contribuciones sobre la nómina. En este contexto, el ministro de Finanzas, Markus Marterbauer, condenó los daños que estas prácticas fraudulentas causan a los contribuyentes honestos y anunció que intensificará la lucha contra el fraude fiscal.

El grupo de trabajo contra el fraude en las prestaciones sociales ya ha logrado éxitos importantes, incluida la resolución de un fraude de AMS en Tirol. Estas acciones no sólo pretenden actuar como elemento disuasorio, sino también fortalecer la confianza de los ciudadanos en la equidad de la recaudación de impuestos.

Empresas falsas y su impacto en el mercado

Las empresas falsas son un problema recurrente que va más allá de los casos descritos anteriormente. Estas empresas emiten facturas ficticias que a menudo se pagan a través de empresas canalizadoras. Después del pago, las empresas retiran el dinero en efectivo y lo pagan a los proveedores de servicios. Estos métodos promueven salarios no declarados o parcialmente no declarados y distorsionan la competencia en los sectores de la construcción y los servicios.

La futura Ley Antifraude de 2024, Parte I, prevé introducir un nuevo delito penal en el artículo 51b FinStrG. Esta ley tiene como objetivo cerrar una brecha en las sanciones y, en particular, penalizar el uso de pruebas falsas o inexactas. Quien presente o utilice documentos falsificados para ocultar transacciones comerciales se enfrentará a multas de hasta 100.000 euros. Estas medidas son esenciales para responsabilizar efectivamente a los falsos empresarios y proteger la integridad del mercado.

El plazo de prescripción para estos delitos financieros es ahora de tres años, lo que facilita el procesamiento oportuno de dichos delitos. Al llevar el asunto a la fase preparatoria, las autoridades investigadoras deberían poder tomar medidas contra las empresas falsas de forma más rápida y eficaz.

Las recientes revelaciones en Tirol son una clara señal de advertencia y ponen de manifiesto la importancia de combatir decididamente este tipo de estructuras fraudulentas. [5min.a las]. Existe una necesidad urgente de restablecer la confianza en las prácticas comerciales legales y justas.