Az Egyesült Királyság és az USA harcol az oligarchák és kábítószer-bandák pénzmosása ellen

Az Egyesült Királyság és az USA harcol az oligarchák és kábítószer-bandák pénzmosása ellen

Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok hatóságai szerdán jelentős offenzívát jelentettek be két több milliárd dolláros pénzmosó hálózat ellen. Ezek a hálózatok állítólag az orosz elit, a kiberbűnözők és a kábítószer-kereskedők pénzét mosták tisztára világszerte.

A nyomozás részletei

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma szankciókat rendelt el azokkal a gyanúsítottakkal szemben, akikről feltételezik, hogy az egyik pénzmosási csoport magas rangú tagjai. A másik pénzmosási gyűrű feltételezett vezetője a rendőrség őrizetben van Franciaországban – közölték források a CNN-vel. Az Egyesült Királyság Nemzeti Bűnügyi Ügynöksége (NCA) hároméves vizsgálata az eddigi legvilágosabb nyilvános bizonyítékok egyikét szolgáltatta arra vonatkozóan, hogy az orosz ajkú csoportok miként működnek a zsarolóvírus-bűnözők pénzügyi központjaként, akik milliókat zsarolnak ki az áldozatoktól.

A szankciók hatása az orosz elitre

A nyugati kormányok által Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat követően Ukrajna 2022-es teljes körű inváziója után az orosz eliteknek új módszerekre volt szükségük pénzük elrejtésére. A nyomozók szerint a két állítólagos pénzmosási hálózat pénzügyi mentőövet kínált nekik. „Mivel a helyzet egyre nehezebbé vált, és ezek az elitek továbbra is élvezni akarták nyugati életmódjukat, erőteljesen fordultak ezekhez a pénzmosó hálózatokhoz” – mondta Will Lyne, az NCA kiberhírszerzési vezetője a CNN-nek.

Vizsgálatok és letartóztatások

A nyugati nyomozók már 84 letartóztatást hajtottak végre ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatban az NCA, az Egyesült Királyság fő szervezett bűnözés elleni ügynöksége szerint. Remélik, hogy a legutóbbi letartóztatások új információkkal szolgálnak majd az erős hálózatok elleni következő offenzívához. „Első alkalommal mutattunk ki kapcsolatot az orosz elitek, a kriptoban gazdag kiberbűnözők és a kábítószer-bandák között az Egyesült Királyság utcáin” – nyilatkozta Rob Jones, az NCA főigazgatója.

Szankciók a gyanús személyek ellen

A Pénzügyminisztérium bejelentette, hogy szankciókat szabtak ki az egyik pénzmosási hálózat, a TGR gyanúsított magas rangú vezetői ellen. A szankcionált személyek között van egy George Rossi nevű ukrán férfi, egy Elena Chirkinyan nevű orosz nő és egy Andrejs Bradens nevű lett férfi, akik mind a hálózat kulcsfiguráinak számítanak. A CNN megpróbálta elérni, hogy észrevételt tegyen.

A hálózat és annak működése

A két pénzmosási hálózat Dubaitól Dublinig terjedő bűnügyi műveleteket szolgál ki. Az NCA szerint egy tipikus pénzmosási ciklus ezeken a hálózatokon keresztül a következő: Az oroszországi kiberbűnözőknek szükségük van egy helyre, ahol átutalhatják kriptovalutáikat; ezeket készpénzre váltják egy brit drogbandával. A drogbanda ezután a kriptovalutát arra használja fel, hogy egy dél-amerikai kartelltől kábítószert vásároljon, és eladja azokat az Egyesült Királyság utcáin. A pénzmosók elveszik a gyógyszereladásokból származó készpénzt, és átutalják a törvényes globális bankrendszerbe.

Kapcsolatok az orosz kormánnyal

Az NCA tisztviselői azt állítják, hogy a Kreml közvetlenül részesült bizonyos pénzmosási tevékenységekből, amelyeket orosz kémműveletek finanszírozására használtak fel. A CNN felvette a kapcsolatot a londoni orosz nagykövetséggel.

Ekaterina Zhdanova letartóztatása és vádak

Az állítólagos pénzmosó, aki források szerint Franciaországban van börtönben, Jekaterina Zsdanova neve. Régóta célpontja volt az amerikai bűnüldözésnek. A Pénzügyminisztérium tavaly szankcionálta őket állítólagos kidolgozott pénzmosási programjaik miatt. Matthew Miller, a külügyminisztérium szóvivője azzal vádolta őket, hogy kriptovalutát használtak dollár százmilliók tisztára mosására a szankcionált orosz elit nevében.

Következtetések és további intézkedések

A nyomozás a legújabb példa arra, hogy a bűnüldöző szerveknek világszerte hogyan kell kombinálniuk a modern technológiát a kriptofizetések nyomon követésére és a hagyományos módszereket, például a megfigyelést és a titkos informátorokat a transznacionális bűnszervezetek elleni küzdelem érdekében. Számos amerikai bűnüldöző szerv, köztük a DEA és az IRS, hasonló módszerekkel igyekezett felgyorsítani a fentanilt az Egyesült Államokba importáló mexikói drogkartelleket.