Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok az oligarchákból és a kábítószer -bandákból származó pénzmosás elleni küzdelem
Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok az oligarchákból és a kábítószer -bandákból származó pénzmosás elleni küzdelem
Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok hatóságai szerdán két milliárd dolláros pénzmosási hálózat ellen átfogó támadást jelentettek be. Ezeknek a hálózatoknak azt állítják, hogy az orosz elit, a számítógépes bűnözők és a kábítószer -kereskedők számára pénzeszközöket mosottak.A vizsgálat részletei
Az Egyesült Államok Pénzügyi Minisztériuma gyanúsított gyanúsítottakat gyanúsított, akiket az egyik pénzmosó gyűrű magas rangú tagjának tartanak. A többi pénzmosó gyűrű állítólagos vezetője Franciaországban rendõrségi őrizetben van, ahogy a CNN forrásai számoltak be. A Nemzeti Bűnügyi Ügynökség (NCA) Egyesült Királyságának hároméves vizsgálata a mai napig a legtisztább nyilvános bizonyítékokat szolgáltatta arról, hogy az oroszul beszélő csoportok hogyan működnek pénzügyi csomópontként a ransomware bűnözők számára, akik milliókban zsarolják az áldozatokat.
A szankciók hatása az orosz elitre
A nyugati kormányok Oroszországgal szembeni szankciók szerint az orosz elitnek új lehetőségekre volt szükségük, hogy elrejtsék pénzüket az Ukrajnában 2022 -ben a nagyszabású invázió során. A két állítólagos pénzmosó hálózat pénzügyi életmentőt kínált nekik, a nyomozók szerint. "Amikor a helyzet nehezebbé vált, és ezek az elitek továbbra is élvezték életmódjukat nyugaton, erősen fordultak ezekre a pénzmosási hálózatokra" - mondta Lyne, az NCA kiber intelligenciájának vezetője, a CNN -hez képest.
Vizsgálatok és letartóztatások
Az NCA szerint a nyugati nyomozó hatóságok már 84 letartóztatást végeztek ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatban, az Egyesült Királyság legfontosabb hatalma a szervezett bűncselekmények leküzdésére. Reméljük, hogy a legfrissebb letartóztatások új megállapításokat fognak adni a hatalmas hálózatok elleni következő sértő intézkedéshez. "Első alkalommal tudtuk mutatni kapcsolatot az orosz elit, a kriptoban gazdag számítógépes bűnözők és az Egyesült Királyság utcáin lévő drogok között"-mondta Rob Jones, az NCA főigazgatója.szankciók a gyanús személyek ellen
A Pénzügyi Minisztérium bejelentette, hogy szankciókat vezetnek be az egyik pénzmosási hálózat állítólagos vezetői vezetõi ellen, a TGR néven. A szankcionált ukrán ember, George Rossi nevű, Elena Chirkinyan nevű orosz nő és Andrejs Bradens nevű lett férfi, akiket mind a hálózat kulcsfontosságú emberének tekintik. A CNN megpróbálta elérni egy nyilatkozatra.
a hálózat és a működési módja
A két pénzmosási hálózat bűncselekményeket szolgál, amelyek Dubajból Dublinba terjednek. Az NCA szerint egy tipikus pénzmosási ciklus ezen hálózatokon keresztül a következő: Oroszországi számítógépes bűnözőknek helyükre van szükségük a kriptovaluták átadására; Cserék őket készpénzre egy kábítószer -bandával az Egyesült Királyságban. A kábítószer -banda ezután kriptovalutát használ arra, hogy kábítószert vásároljon egy dél -amerikai kartellből, és eladja azt az Egyesült Királyság utcáin. A pénzmosók készpénzt vesznek a kábítószer -értékesítésből, és átutalják a legitim globális bankrendszerbe.
kapcsolatok az orosz kormányhoz
ANCA tisztviselői azt állítják, hogy a Kreml közvetlenül részesült előnyben néhány pénzmosási tevékenységből, amelyet az orosz kémkedés műveleteinek finanszírozására használtak. A CNN felkérte a londoni orosz nagykövetséget, hogy kommentálja.
letartóztatás és állítások Ekaterina Zhdanova ellen
Az állítólagos pénzmosót, amelyet a forrásokról számoltak be, amelyet Franciaországban fogva tartanak, Ekaterina Zhdanova -nak hívják. Ez az amerikai bűnügyi nyomozó hatóságok régóta fennálló célja. A Pénzügyminisztérium tavaly szankcionálta őket feltehetően összetett pénzmosási rendszerei miatt. Matthew Miller, a külügyminisztérium szóvivője azzal vádolta, hogy kriptovalutát használt több százmillió dollár mosáshoz a szankcionált orosz elit nevében.
Következtetés és további intézkedések
A vizsgálat a legfrissebb példa arra, hogy a bűnüldöző szerveknek miként kell egyesíteniük a modern technológiát a kriptográfiai fizetések és a hagyományos módszerek, például a megfigyelések és a rejtett információk világszerte a transznacionális bűncselekmény -szervezetek leküzdésére. Számos amerikai büntetőügyészi hatóság, köztük a DEA és az IRS, hasonló módszereket alkalmazott a mexikói kábítószer -kartellek üldözésének megerősítésére, amelyek a fentanilt az USA -ba importálják.