تحارب المملكة المتحدة والولايات المتحدة غسيل الأموال من قبل القلة وعصابات المخدرات

تحارب المملكة المتحدة والولايات المتحدة غسيل الأموال من قبل القلة وعصابات المخدرات

أعلنت السلطات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة يوم الأربعاء عن هجوم كبير ضد شبكتين لغسل الأموال تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. ويقال إن هذه الشبكات قامت بغسل الأموال لصالح النخبة الروسية ومجرمي الإنترنت وتجار المخدرات في جميع أنحاء العالم.

تفاصيل التحقيق

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المشتبه بهم الذين يعتقد أنهم أعضاء رفيعو المستوى في إحدى شبكات غسيل الأموال. وقالت مصادر لشبكة CNN إن الزعيم المزعوم لعصابة غسيل الأموال الأخرى محتجز لدى الشرطة في فرنسا. قدم تحقيق أجرته وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة (NCA) لمدة ثلاث سنوات بعضًا من أوضح الأدلة العامة حتى الآن حول كيفية عمل المجموعات الناطقة بالروسية كمركز مالي لمجرمي برامج الفدية الذين يبتزون الملايين من الضحايا.

تأثير العقوبات على النخبة الروسية

في أعقاب العقوبات التي فرضتها الحكومات الغربية على روسيا في أعقاب الغزو الشامل لأوكرانيا في عام 2022، احتاجت النخب الروسية إلى طرق جديدة لإخفاء أموالها. وقال المحققون إن شبكتي غسيل الأموال المزعومتين قدمت لهما شريان الحياة المالي. وقال ويل لين، رئيس الاستخبارات السيبرانية في الوكالة الوطنية للجريمة، لشبكة CNN: “عندما أصبح الوضع أكثر صعوبة وأرادت هذه النخب الاستمرار في الاستمتاع بأسلوب حياتهم في الغرب، فقد لجأوا بشكل كبير إلى شبكات غسيل الأموال هذه”.

التحقيقات والاعتقالات

وقد قام المحققون الغربيون بالفعل باعتقال 84 شخصًا فيما يتعلق بهذه الأنشطة، وفقًا للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، وهي الوكالة الرئيسية في المملكة المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. ويأملون أن توفر الاعتقالات الأخيرة معلومات جديدة للهجوم القادم ضد الشبكات القوية. وقال روب جونز، المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، في بيان: "لأول مرة، أظهرنا وجود صلة بين النخب الروسية ومجرمي الإنترنت الأثرياء وعصابات المخدرات في شوارع المملكة المتحدة".

العقوبات ضد الأشخاص المشبوهين

أعلنت وزارة الخزانة أنه تم فرض عقوبات على كبار القادة المشتبه بهم في إحدى شبكات غسيل الأموال، المعروفة باسم TGR. ومن بين المعاقبين رجل أوكراني يدعى جورج روسي، وامرأة روسية تدعى إيلينا تشيركينيان، ورجل من لاتفيا يدعى أندريس برادينز، وجميعهم يعتبرون شخصيات رئيسية في الشبكة. حاولت CNN الوصول إليها للتعليق.

الشبكة وكيفية عملها

وتخدم شبكتا غسيل الأموال عمليات إجرامية تمتد من دبي إلى دبلن. وفقًا للوكالة الوطنية لمكافحة الجرائم (NCA)، فإن دورة غسيل الأموال النموذجية عبر هذه الشبكات هي كما يلي: يحتاج مجرمو الإنترنت في روسيا إلى مكان لنقل عملاتهم المشفرة؛ يقومون بتبادلها مقابل المال مع عصابة مخدرات في المملكة المتحدة. تستخدم عصابة المخدرات بعد ذلك العملة المشفرة لشراء المخدرات من كارتل في أمريكا الجنوبية وبيعها في شوارع المملكة المتحدة. يأخذ غاسلو الأموال الأموال النقدية من مبيعات المخدرات ويحولونها إلى النظام المصرفي العالمي الشرعي.

العلاقات مع الحكومة الروسية

ويزعم مسؤولو وكالة الجريمة الوطنية أن الكرملين استفاد بشكل مباشر من بعض أنشطة غسيل الأموال التي تم استخدامها لتمويل عمليات التجسس الروسية. اتصلت CNN بالسفارة الروسية في لندن للتعليق.

اعتقال واتهامات ضد إيكاترينا جدانوفا

يُدعى غاسل الأموال المزعوم، الذي تقول المصادر إنه مسجون في فرنسا، إيكاترينا جدانوفا. لقد كانت هدفًا طويل الأمد لسلطات إنفاذ القانون الأمريكية. وفرضت عليهم وزارة الخزانة عقوبات العام الماضي بسبب مخططاتهم المعقدة لغسل الأموال. واتهمهم المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر باستخدام العملات المشفرة لغسل مئات الملايين من الدولارات نيابة عن النخب الروسية الخاضعة للعقوبات.

الاستنتاج والتدابير الإضافية

يعد التحقيق أحدث مثال على كيفية قيام وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم بالجمع بين التكنولوجيا الحديثة لتتبع مدفوعات العملات المشفرة والأساليب التقليدية مثل المراقبة والمخبرين السريين لمكافحة منظمات الجريمة العابرة للحدود الوطنية. استخدمت العديد من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، بما في ذلك إدارة مكافحة المخدرات ومصلحة الضرائب، أساليب مماثلة لتكثيف ملاحقتها لعصابات المخدرات المكسيكية التي تستورد الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.