المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تحارب غسل الأموال من القلة وعصابات المخدرات

المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تحارب غسل الأموال من القلة وعصابات المخدرات

أعلنت سلطات المملكة المتحدة وسلطات الولايات المتحدة عن هجوم شامل مقابل شبكات غسل الأموال بمليارات دولار يوم الأربعاء. يقال إن هذه الشبكات قد غسلت الأموال للنخبة الروسية والمجرمين الإلكترونية وتجار المخدرات في جميع أنحاء العالم.

تفاصيل التحقيق

اشتبهت وزارة المالية الأمريكية في المشتبه بهم الذين يعتبرون أعضاء رفيعي المستوى في إحدى حلقات غسل الأموال. الزعيم المزعوم لخاتم غسل الأموال الآخر محتجز في فرنسا ، كما ذكرت مصادر لشبكة سي إن إن. قدم تحقيق مدته ثلاث سنوات من قبل وكالة المملكة المتحدة للجريمة الوطنية (NCA) بعضًا من أوضح الأدلة العامة حتى الآن حول كيفية عمل المجموعات الناطقة الروسية كمركز مالي لمجرمي رانسومواري الذين يبتزون الضحايا بالملايين.

تأثير العقوبات على النخبة الروسية

وفقًا للعقوبات ضد روسيا التي تفرضها الحكومات الغربية ، احتاجت النخب الروسية إلى فرص جديدة لإخفاء أموالها في سياق الغزو الكبير لأوكرانيا في عام 2022. وقد عرضت الشبكتان المزعومتان لغسل الأموال خطًا ماليًا ، وفقًا للمحققين. وقالت لين ، رئيسة الاستخبارات الإلكترونية في NCA ، مقارنة بشبكات غسل الأموال هذه "عندما أصبح الوضع أكثر صعوبة واستمرت هذه النخب في الاستمتاع بأسلوب حياتهم في الغرب ، فقد تحولوا بقوة إلى شبكات غسل الأموال هذه".

التحقيقات والاعتقالات

قامت سلطات التحقيق الغربية بالفعل باعتقال 84 اعتقالًا فيما يتعلق بهذه الأنشطة ، وفقًا لما ذكرته NCA ، السلطة الرئيسية للمملكة المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. يأملون أن توفر آخر الاعتقالات نتائج جديدة للتدبير الهجومي التالي ضد الشبكات العظيمة. وقال روب جونز ، المدير العام لـ NCA ، في بيان "لأول مرة تمكنا من إظهار علاقة بين النخب الروسية والمجرمين الإلكترونية الغنية بالتشفير والمخدرات في شوارع المملكة المتحدة".

العقوبات ضد الأشخاص المشبوهة

أعلنت وزارة المالية أن العقوبات قد فرضت ضد قادة القيادة المزعومين في إحدى شبكات غسل الأموال المعروفة باسم TGR. وتشمل العقوبة رجلًا أوكرانيًا يدعى جورج روسي ، وهي امرأة روسية تدعى إيلينا تشيركينيان ورجل لاتفي يدعى أندريه برادز ، وكلهم ينظر إليهم على أنهم أشخاص رئيسيون في الشبكة. حاولت CNN تحقيق ذلك لبيان.

الشبكة وطريقتها في العمل

تخدم شبكتان لغسل الأموال الأنشطة الإجرامية التي تمتد من دبي إلى دبلن. وفقًا لـ NCA ، فإن دورة غسل الأموال النموذجية عبر هذه الشبكات هي كما يلي: يحتاج مجرمو الإنترنت في روسيا إلى مكان لنقل العملات المشفرة ؛ يتبادلونهم مقابل المال مع عصابة المخدرات في المملكة المتحدة. تستخدم عصابة المخدرات بعد ذلك العملة المشفرة لشراء المخدرات من كارتل أمريكا الجنوبية وبيعها في شوارع المملكة المتحدة. يأخذ غسيل الأموال النقود من مبيعات الأدوية وتحويلها إلى النظام المصرفي العالمي الشرعي.

اتصالات بالحكومة الروسية

يزعم مسؤولو NCA أن الكرملين استفاد مباشرة من بعض أنشطة غسل الأموال المستخدمة لتمويل عمليات التجسس الروسية. طلبت سي إن إن من السفارة الروسية في لندن التعليق.

الاعتقال والادعاءات ضد Ekaterina Zhdanova

يُطلق على غسيل الأموال المزعوم ، الذي ذكرته المصادر التي تم احتجازها في فرنسا ، اسم Ekaterina Zhdanova. إنه هدف طويل الأمد لسلطات التحقيقات الجنائية الأمريكية. أقرت وزارة المالية في العام الماضي أنظمة غسل الأموال المعقدة التي يفترض أنها معقدة. واتهمها المتحدث باسم وزارة الخارجية ، ماثيو ميلر ، بأنها استخدمت العملة المشفرة لغسيل مئات الملايين من الدولارات نيابة عن النخب الروسية التي تمت الموافقة عليها.

الاستنتاج والمزيد من التدابير

التحقيق هو أحدث مثال على كيفية قيام وكالات إنفاذ القانون بالجمع بين التكنولوجيا الحديثة لمكافحة مدفوعات التشفير والأساليب التقليدية مثل الملاحظات والمعلومات الخفية في جميع أنحاء العالم لمكافحة منظمات الجريمة عبر الوطنية. استخدمت العديد من سلطات الادعاء الجنائي الأمريكي ، بما في ذلك إدارة مكافحة المخدرات و مصلحة الضرائب ، طرقًا مماثلة لتعزيز اضطهادها لكارتلات المخدرات المكسيكية التي تستورد الفنتانيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.