Escándalo Hawala en Viena: ¡hermanos y segunda esposa ante los tribunales!

Escándalo Hawala en Viena: ¡hermanos y segunda esposa ante los tribunales!

El 6 de junio de 2025 comenzó el juicio en torno a la oficina hawala más grande de Austria y en el que están acusados ​​un trío sirio. Dirigían un restaurante en Viena-Ottakring y ganaban principalmente gracias al sistema de pago hawala, conocido por su informalidad y confianza. Se sospecha que los acusados, dos hermanos y la segunda esposa del hermano mayor, son responsables de procesar los pagos de cientos de viajes de contrabandistas entre agosto de 2021 y marzo de 2024. El acusado, de 41 años, es considerado el “jefe” del restaurante, mientras que su hermano menor y su segunda esposa, de 45 años, actúan como su “mano derecha”.

Según información de las autoridades investigadoras, los mensajeros transportaron varios millones de euros en efectivo en un total de 21 viajes en el primer trimestre del año pasado. Parte del dinero transportado estaba guardado en la casa del hombre de 45 años en Viena-Floridsdorf. A pesar de la gravedad de las acusaciones, los acusados ​​se declararon inocentes de contrabando. El abogado defensor subrayó que la fiscalía en realidad quiere luchar contra el sistema hawala, lo que complica aún más los antecedentes del caso.

El sistema hawala: antecedentes y funcionalidad

El sistema Hawala, que significa “remesas” en árabe, existe en el califato abasí desde el año 750. Funciona sobre la base de la confianza y el apoyo mutuo, sin transacciones monetarias directas y sin la aprobación oficial del gobierno. Un pagador entrega efectivo a un hawaladar, quien luego informa a otro hawaladar en el destino. El destinatario recibe la cantidad de dinero en efectivo en su moneda local, mientras que no existe un flujo directo de fondos entre los Hawaladar. Este proceso permite transferir rápida y fácilmente grandes sumas de dinero, que pueden utilizarse para fines tanto legales como ilegales, incluido el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

El Banco Mundial estima que anualmente se transfieren aproximadamente 200 mil millones de dólares a través de las redes hawala. Hawala se utiliza a menudo como método alternativo, especialmente en regiones donde faltan sistemas bancarios tradicionales. Welthungerhilfe ha utilizado este sistema en el pasado para ayudar a millones de personas en situaciones de crisis, porque funciona más rápido que las transferencias bancarias tradicionales. Esto pone de relieve el doble papel que desempeña la hawala en la sociedad: como medio de apoyo y como herramienta potencial para la actividad delictiva.

Impugnaciones legales y uso ilegal

El uso de hawala está regulado en la UE y requiere una licencia adecuada, lo que convierte las actividades de dichos sistemas en transferencias financieras ilícitas. Dado que Hawala suele trabajar “sin papeles, cuentas y bancos”, no existe documentación sobre los flujos de efectivo y las transferencias. Esto hace que sea mucho más difícil descubrir actividades delictivas. Por lo tanto, las autoridades gubernamentales y organizaciones como BaFin han identificado que los sistemas hawala a menudo están vinculados al lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal.

BaFin y la Oficina Federal de Policía Criminal han desarrollado estrategias para limitar las transferencias financieras ilegales, pero el sistema hawala sigue siendo un desafío debido a su naturaleza y a las diversas redes que están activas en todo el mundo. Mientras el juicio del trío sirio continúa en los tribunales, se llama la atención sobre la tensión entre la utilidad de la hawala para fines humanitarios y su preocupante uso para actividades criminales.

En vista de estos acontecimientos, la presunción de inocencia de los acusados ​​persiste, mientras que las implicaciones jurídicas y financieras de sus acusaciones y el funcionamiento del sistema hawala siguen siendo objeto de intensos debates.

Los antecedentes y los incidentes actuales que rodean al sistema hawala subrayan la necesidad de una visión diferenciada para encontrar el equilibrio entre los requisitos legales y las necesidades humanitarias. 5min.en informa que los procesos que rodean a tales sistemas financieros no sólo deben centrarse en los perpetradores, sino también en los propios mecanismos de transferencia de dinero. Mientras tanto encendido Tagesschau.de los extensos enredos criminales asociados con su uso. Un análisis más profundo de bafin También muestra cómo las transferencias de dinero no reguladas pueden representar un grave riesgo para la seguridad nacional e internacional.