Suche
Mein Konto
Münchenin mafiaskandaali: autohuolto paljastettiin rahanpesusuojana!
Mafia paljastetaan Münchenissä: rahanpesu ja huumekauppa ajoneuvojen huoltoyhtiön kautta ovat tutkijoiden keskipisteessä.
Münchenin mafiaskandaali: autohuolto paljastettiin rahanpesusuojana!
Eräänä lokakuun iltana kolme vuotta sitten Münchenistä kotoisin oleva Benjamino G. teki yhteenvedon Saksan olemassaolon säännöistä. "Tässä tärkeintä on maksaa verot", hän ilmoitti vanhemmilleen ajaessaan heidän kanssaan autossa. Mutta tämän laillisuuden julkisivun takana piilee synkkä salaisuus. Benjamino G.:n ja hänen kumppaninsa, jotka johtavat autohuoltoyritystä, epäillään tekevänsä paljon muutakin kuin ajoneuvojen siivoamista. Baijerin osavaltion rikospoliisiviraston tutkimana heidän liiketoimintamallinsa osoittautui osaksi vaarallista mafiaverkostoa.
Kolmen kauppakeskuksen parkkihallissa toimiva näennäisesti vaaraton autonhuoltoyritys voi osoittautua rahanpesijäksi 'ndranghetan palveluksessa. 3. toukokuuta 2023 Benjamino G. pidätettiin kattavassa mafian vastaisessa operaatiossa nimeltä "Eureka". Oikeudenkäynti häntä ja yli 100 muuta syytettyä vastaan Calabriassa sisältää vakavia syytöksiä, kuten huumekaupan ja rahanpesun. Tutkijat saivat arvokasta tietoa laittomasta liiketoiminnastaan salaagenttiverkoston kautta, joka loi yhteyksiä Calabrian klaanin jäseniin. Nämä agentit paljastivat, että San Lucan mafiosi käytti väärin Saksan rahoitusjärjestelmää.
Salainen suunnitelma
Kuunteluissa keskusteluissa Benjamino G. ilmaisee levottomuutta 30 000 euron lisämaksusta verovirastolle ja aikoo saada rahaa salaisesta kassakaarasta Italiassa. Selvitys osoittaa, että autonhoitoyhtiön väärennetyt tulot ovat kestämättömiä: vain kahdella asiakkaalla oli 8.3.2021 kassakirjassa 15 653,30 euroa. Huumeiden myynnistä saadun rahan pestäkseen asianosaiset keksivät kokonaisen suunnitelman, jossa verot toimivat tyhjänä sekkinä rikollisten voittojen piilottamiseksi.
Münchenin mafiaverkoston vastaisen operaation edetessä kokaiinin hankkiminen kansainvälisten yhteyksien kautta osoittautuu tuottoisaksi bisnekseksi. Tutkijat löysivät salattuja keskusteluja, joissa kuvataan huumekaupan todellinen mekanismi: miljoonan dollarin myynti, valtavat voitot ja kaikki tämä autohuollon varjossa. Liiketoiminta jatkuu, ja yhtiön kaksi jäljellä olevaa toimipistettä tarjoavat edelleen epäröimättä palvelujaan, samalla kun suunnittelijat vetäisivät taustalla naruja.