Miljoona miljoonia: Ensimmäinen kuuleminen Klagenfurtin osavaltion tuomioistuimessa

Miljoona miljoonia: Ensimmäinen kuuleminen Klagenfurtin osavaltion tuomioistuimessa

monimutkaisessa vilpillisessä toiminnassa Villachin pankissa, oikeudelliset näkökohdat ovat nyt etusijalla. Ensimmäinen oikeudenkäyntipäivä tapahtuu 9. tammikuuta 2025 Klagenfurtin osavaltion tuomioistuimessa, joka kiertää 80 000 euron kyseenalaisia maksuja. Pankin tietojen mukaan tämä summa maksettiin 88-vuotiaalle asiakkaalle kahdessa 40 000 euron erässä.

Tämän maksun olosuhteet ovat jo aiheuttaneet paljon keskustelua. Pankki väittää, että määrien jakautuminen kahteen nostoon ei ylittänyt 50 000 euron lakisääteistä rekisteröintirajaa, joka säästää mahdollisesta tallennuksesta. Sisäpiiri jatkaa, että tämä oli suunniteltu strategia sääntelyvaatimusten välttämiseksi.

yksityiskohdat tulevasta prosessista

Tuomioistuimessa entinen pankin työntekijä esiintyy myös todistajana, jota epäillään petoksista. Hänen ulkonäkönsä on jännittävä siitä, että hänen on puolustettava sekä pankin etuja että omaa viattomuuttaan. Pankki on jo tarjonnut kattavan puolustuskeino, jossa se hylkää hakijaa vastaan esitetyt väitteet. Maksatessaan 88-vuotias on tunnustanut kassakoneen merkkisynän määrät, joita pidetään todisteena suoritetuista maksuista.

Lyhyesti pankki korostaa: "Tosiasia, että maksoimme hakijalle 80 000,00 euroa 29. syyskuuta 2020." On myös huomattava, että asiakkaan henkilöllisyys on tarkistettu perusteellisesti ennen rahan maksamista. Näin tehdessään hänen oli esitettävä henkilöllisyystodistuksensa, tässä tapauksessa hänen passinsa. Pankki on asiakirjassaan osoittanut yksityiskohtaisesti, että kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia on noudatettu.

epäilty on ilmaisella jalalla

Tulevan prosessin lisäksi on huomattava, että asiaan osallistuva pankin työntekijä ja kuukausien ajan pidätettynä on nyt uudelleen. Tämä osoittaa, että vakavista väitteistä huolimatta viattomuuden olettamaa selvitetään lopulta. Tarkat syyt palaamiseen vapauteen ei julkistettu.

Koko tapaus ei vain aiheuttanut jännitystä pankkimaailmassa sen kehityksen ja tulevien oikeudellisten riita -aineiden vuoksi, vaan myös herättää kansalaisten etuja. Tilanne on monimutkainen ja herättää varmasti monia kysymyksiä prosessin kehittyessä. Lisätietoja tästä aiheesta löytyy yksityiskohtaisesta raportista Villach-wer-hob-doe-8-000-euroab/" Target = "_ BOLDIN =" Nofollow Noopener Noreferer "> Www.5min.