Tidligere Meinel Bank-sjef Weinzierl: Arrestert for en bestikkelse på 170 millioner dollar!

Tidligere Meinel Bank-sjef Weinzierl: Arrestert for en bestikkelse på 170 millioner dollar!

Peter Weinzierl, den tidligere sjefen for Meinl Bank, sitter for tiden varetektsfengslet i USA på grunn av alvorlige anklager om hvitvasking. Han ble arrestert i Storbritannia tirsdag etter anmodning fra amerikanske myndigheter, som har satt i gang en omfattende etterforskning av ham. FBI etterforsker i Wien og har levert bevis til det amerikanske advokatkontoret som kan spille en avgjørende rolle i saksgangen. Weinzierl er anklaget for å være involvert i Odebrecht-bestikkelsesskandalen, der rundt 170 millioner dollar i bestikkelser skal ha strømmet gjennom Meinl Bank Antigua. Denne informasjonen rapporterer at pengene først og fremst ble overført til myndighetspersoner i Brasil, Mexico og Panama.

Weinzierls rettssak er berammet til 23. juli 2023, etter at den opprinnelige datoen 18. juli ble utsatt av dommeren for å gi advokater mer tid til å forberede seg. Anklagene mot ham inkluderer ikke bare hvitvasking av penger, men også skatteunndragelse. Weinzierl har ettertrykkelig avvist alle påstander, og advokaten hans, Christof Dunst, sa at han var overrasket over arrestasjonen.

Undersøkelser og påstander

Etterforskningen som pågår mot Weinzierl i både USA og Østerrike dreier seg om omfattende korrupsjons- og hvitvaskingspraksis som har strukket seg over et tiår. Weinzierl og en annen mistenkt, kjent som Alexander W., skal ha hvitvasket store pengesummer sammen med Odebrecht og andre aktører mellom 2006 og 2016. Det amerikanske advokatkontoret hevder at de to mennene har overført midler fra New York-bankkontoer til offshore-kontoer kontrollert av Odebrecht. Hvis han blir dømt, kan det bli høye fengselsstraffer: Weinzierl opptil 70 år og Alexander W. opptil 60 år.

Påtalemyndigheten for økonomi og korrupsjon i Wien (WKStA) har også etterforsket Weinzierl og andre aktører i årevis i forbindelse med de samme påstandene. Det skal imidlertid bemerkes at denne etterforskningen ikke er direkte knyttet til Weinzierls arrestasjon i Storbritannia. I Østerrike etterforskes totalt syv personer og en forening for hvitvasking og bestikkelser i forbindelse med Odebrecht.

Konteksten for internasjonale undersøkelser

Odebrecht-skandalen er et vidtrekkende eksempel på internasjonal korrupsjon og hvitvasking av penger som er organisert på tvers av landegrensene. I denne sammenheng har den europeiske offentlige påtalemyndigheten (EPPO) også oppnådd suksess med å avklare slik kritikkverdig praksis siden den startet i juni 2021. Denne myndigheten har som mål å straffeforfølge grenseoverskridende forbrytelser i Europa, mens nasjonale påtalemyndigheter fortsatt er ansvarlige for rene nasjonale saker.

Weinzierl-saken viser hvor komplekse etterforskninger i slike saker er, da krypterte kommunikasjonsmidler og internasjonale forviklinger ofte gjør det vanskelig å gi klare bevis. Den nåværende utviklingen understreker behovet for å forbedre samarbeidet mellom de ulike rettshåndhevelsesmyndighetene for å kunne bekjempe internasjonal økonomisk kriminalitet mer effektivt. Utfordringene som finnes for å bekjempe hvitvasking er sammensatte og krever koordinert handling på ulike nivåer.

Oppsummert kan det sies at anklagene mot Peter Weinzierl skaper oppsikt i både USA og Østerrikes rettssystem og saken kan potensielt få vidtrekkende konsekvenser for de berørte institusjonene.