Buvęs Meinel banko vadovas Weinzierlas: areštuotas už 170 milijonų dolerių kyšį!

Buvęs Meinel banko vadovas Weinzierlas: areštuotas už 170 milijonų dolerių kyšį!

Buvęs „Meinl Bank“ vadovas Peteris Weinzierlis šiuo metu yra sulaikytas JAV dėl rimtų kaltinimų pinigų plovimu. Jis antradienį buvo suimtas Didžiojoje Britanijoje JAV valdžios institucijų prašymu, kurios pradėjo išsamų jo tyrimą. FTB atlieka tyrimą Vienoje ir pateikė JAV prokuratūrai įrodymų, kurie gali atlikti lemiamą vaidmenį procese. Weinzierlis kaltinamas dalyvavęs Odebrecht kyšininkavimo skandale, per kurį, kaip teigiama, per Meinl Bank Antigua atiteko apie 170 mln. Šioje informacijoje teigiama, kad pinigai pirmiausia buvo pervesti Brazilijos, Meksikos ir Panamos vyriausybės pareigūnams.

Weinzierlo teismas numatytas 2023 m. liepos 23 d., po to, kai teisėjas atidėjo pradinę liepos 18 d. datą, kad advokatai turėtų daugiau laiko pasiruošti. Jam pareikšti įtarimai ne tik pinigų plovimu, bet ir mokesčių slėpimu. Weinzierlis ryžtingai neigė visus kaltinimus, o jo advokatas Christofas ​​Dunstas sakė, kad jį nustebino areštas.

Tyrimai ir įtarimai

Tyrimai prieš Weinzierlą tiek Jungtinėse Valstijose, tiek Austrijoje yra susiję su plačia korupcija ir pinigų plovimo praktika, kuri tęsiasi daugiau nei dešimtmetį. Teigiama, kad Weinzierlis ir kitas įtariamasis, žinomas kaip Alexanderis W., 2006–2016 m. kartu su Odebrechtu ir kitais veikėjais išplovė dideles pinigų sumas. JAV prokuratūra tvirtina, kad abu vyrai pervedė lėšas iš Niujorko banko sąskaitų į Odebrecht kontroliuojamas ofšorines sąskaitas. Jei jis bus pripažintas kaltu, jam grės didelės laisvės atėmimo bausmės: Weinzierlui iki 70 metų ir Alexanderiui W. iki 60 metų.

Vienos ekonomikos ir korupcijos prokuratūra (WKStA) taip pat daugelį metų tiria Weinzierl ir kitus veikėjus dėl tų pačių kaltinimų. Tačiau reikia pažymėti, kad šis tyrimas nėra tiesiogiai susijęs su Weinzierlio sulaikymu Didžiojoje Britanijoje. Austrijoje dėl pinigų plovimo ir kyšininkavimo, susijusių su Odebrecht, tiriami iš viso septyni asmenys ir asociacija.

Tarptautinių tyrimų kontekstas

Odebrechto skandalas yra toli siekiantis tarptautinės korupcijos ir pinigų plovimo, organizuojamo tarpvalstybiniu mastu, pavyzdys. Atsižvelgdama į tai, Europos prokuratūra (EPPO) taip pat sėkmingai išaiškino tokią smerktiną praktiką, nes ji pradėjo veikti 2021 m. birželio mėn. Ši institucija siekia patraukti baudžiamojon atsakomybėn už tarpvalstybinius nusikaltimus Europoje, o nacionaliniai prokurorai lieka atsakingi tik už nacionalines bylas.

Weinzierl byla parodo, kokie sudėtingi yra tyrimai tokiais atvejais, nes užšifruotos ryšio priemonės ir tarptautiniai susipainiojimai dažnai apsunkina aiškių įrodymų pateikimą. Dabartiniai pokyčiai rodo, kad reikia gerinti įvairių teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą, kad būtų galima veiksmingiau kovoti su tarptautiniais ekonominiais nusikaltimais. Iššūkiai, su kuriais susiduriama kovojant su pinigų plovimu, yra sudėtingi ir reikalauja koordinuotų veiksmų įvairiais lygmenimis.

Apibendrinant galima teigti, kad kaltinimai Peteriui Weinzierliui kelia ažiotažą tiek JAV, tiek Austrijos teismų sistemose ir byla gali turėti toli siekiančių pasekmių nukentėjusioms institucijoms.